保荐代表人变更 - 民生证券因张扬工作调整，委派王俊彬接替其持续督导工作[1] - 变更后杜慧敏、王俊彬持续督导至2026年12月31日[1] 新保荐代表人信息 - 王俊彬是保荐代表人，有法律职业资格等[4] - 现任民生证券投资银行事业部副总裁[4] - 曾参与开源证券首次公开发行股票等项目[4]

往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额31347.00万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含息）12354.55万元[2] - 2025年半年度往来资金利息8871.59万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额34222.82万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额34829.96万元[2] 公司占用资金情况 - 中孚安全技术有限公司2025年期初占用资金余额30830.76万元[2] - 中孚安全技术有限公司2025年半年度占用累计发生额（不含息）10991.96万元[2] - 南京中孚信息技术有限公司2025年半年度占用累计发生额（不含息）1060.65万元[2] - 北京中孚泰和科技发展股份有限公司2025年半年度占用累计发生额（不含息）236.68万元[2] - 深圳中孚泰和信息技术有限公司2025年期初占用资金余额95.00万元[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股，每股14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额187,075,189.28元[4] 资金使用情况 - 2024年4月公司及相关方与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年4月26日，公司同意用募集资金置换自筹资金14,531.39万元[8] - 报告期内，公司用银行存款支付募投项目7,059.59万元[9] - 2024年9月24日，公司同意用不超20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[10] - 报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金5,980.77万元，2025年5月30日归还1,526.45万元[11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金4,454.32万元[11] 项目投资情况 - 2025年相关会议同意将4,500万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目[12] - 募集资金总额491,430,128.32元，本年度投入72,014,865.02元，累计投入310,574,916.21元，累计投入进度63.20%[17] - 城市级数据安全监测预警整体解决方案承诺投资240,000,000.00元，调整后投资285,000,000.00元，本年度投入48,349,623.02元，累计投入199,356,041.00元，进度69.95%[17] - 基于零信任的数据安全解决方案承诺投资163,000,000.00元，调整后投资128,000,000.00元，本年度投入14,834,751.93元，累计投入64,316,191.75元，进度50.25%[17] - 电磁空间安全监管项目承诺投资88,430,128.32元，调整后投资78,430,128.32元，本年度投入8,830,490.07元，累计投入46,902,683.46元，进度59.80%[17] 资金使用合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况[13] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况[14] - 超募资金情况不适用，不存在擅自改变募集资金用途、违规占用等情形[18] 项目变更情况 - 2025年公司调整募集资金用途，将基于零信任的数据安全解决方案项目的3500万元及电磁空间安全监管项目的1000万元调整至城市级数据安全监测预警整体解决方案项目[20] - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 变更部分募集资金用途议案于2025年5月15日经临时股东大会审议通过[20] 项目预计情况 - 三个项目预计达到预定可使用状态日期均为2026年3月22日[20] - 未达到计划进度或预计收益情况不适用[20] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] 资金使用 - 拟使用不超过15000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[5] 制度相关 - 审议通过制定《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] - 审议通过修订多个委员会工作细则[6]

董事会秘书设置 - 董事会设秘书，任期三年可续聘[2] - 秘书由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责[2] 聘任与解聘 - 原秘书离职后三个月内聘新秘书[5] - 连续三月以上不能履职等情形，一月内解聘[6] 履职与协助 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[3] - 公司聘证券事务代表协助秘书履职[5]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少1名是会计专业人士[4] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 监督指导内部审计机构，参与负责人考核[9] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 履职发现问题可要求自查、调查，必要时聘第三方[11] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[11] - 督促内控重大缺陷整改与追责[11] - 至少每年提交对会计师事务所履职评估报告及自身履职报告[14] 决策流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内反馈，同意则五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[14] 会议规则 - 例会每季度至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前二天通知[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22][24] - 临时会议保证三分之二以上委员出席可不受通知时间限制[24] 其他 - 授权委托书需委托人和被委托人签名并含多项内容[25] - 会议资料保存至少十年[26] - 会议记录含多项内容[26] - 表决方式为举手表决或投票表决，原则上现场会议[26] - 审计工作组成员可列席，必要时邀董事、高管列席[26] - 出席委员有保密义务[27] - 公司在年度报告披露审计委员会年度履职情况[27] - 工作细则自董事会审议通过生效[29]

捐赠资产 - 公司及子公司可用于对外捐赠的资产包括现金、实物资产等[7] 捐赠类型 - 公益性捐赠是向教育等事业和环保建设的捐赠[9] - 救济性捐赠是向受灾地区及困难群体的救济捐赠[9] 审批流程 - 200万以内捐赠由总经理或授权人员审批[11] - 200 - 500万报总经理办公会审议批准[11] - 500 - 1000万由董事会审议批准[12] - 1000万以上需董事会审议后提交股东会批准[12] 捐赠管理 - 捐赠方案应含事由、对象、途径等内容[12] - 经办部门应取得凭据并归档[12] - 审计部门定期对捐赠行为检查审计[13]

中孚信息股份有限公司 第三条 每个会计年度结束后2个月内，公司财务负责人应当向审计委员会汇 报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务 负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应 当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与年审会计师事务所三方协商确定。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前 向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的 人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年 审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、 独立性、及时性，并形成书面记录。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财 务报表，形成书面意见。 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称"审计委 ...

董事离职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 董事离职生效后5日内向董事会办妥移交手续[6] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[4] 竞业与股份转让 - 董事任职结束后两年内有竞业禁止义务[7] - 离职董高6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职每年减持不超25%[8]

中孚信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委 ...