信息汇报 - 会计年度结束后60日内，总经理向独立董事汇报生产经营和投融资情况[3] - 会计年度结束后60日内，财务负责人向独立董事汇报财务状况和经营成果[3] 审计安排 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[3] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及材料[3] - 年审前独立董事与注册会计师沟通审计计划[3] - 出具初步审计意见后、审议年报前安排见面会[4] 年报审查 - 董事会审议年报前，独立董事审查召开程序[5] - 独立董事对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[5] - 对年报事项有异议，经同意可聘外部机构，费用公司承担[5] 股票买卖限制 - 年报披露前15日和业绩快报披露前5日，独立董事及关联方不得买卖股票[6] 记录存档 - 与年报工作相关沟通书面记录，公司存档保管[6]