会议安排 - 公司2025年7月2日发会议通知，7月7日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 会议同意提请召开2025年第二次临时股东大会[15] 人事调整 - 会议同意对公司董事会、管理层及董事会薪酬与考核委员会委员进行调整[3][4][6] 授信与担保 - 南京中孚拟新增不超5000万元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开之日[7] - 公司为南京中孚提供不超5000万元担保额度，期限至2025年年度股东大会召开之日[8] 制度修订 - 会议同意修订《公司章程》等多项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[9][11][12][13][14]

员工持股计划 - 2022年7月29日买入410.32万股，占总股本1.81%，成交8564.14万元，均价20.87元/股[2] - 2023年7月28日2022年员工持股计划锁定期届满[2] - 董事会同意将2022年员工持股计划存续期展期不超12个月至2026年7月28日[4]

会议安排 - 公司于2025年6月20日发会议通知，6月26日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决7人[2] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划原存续期于2025年7月28日届满[3] - 董事会同意将其存续期展期不超12个月至2026年7月28日[3] - 《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]

专利授权信息 - 南京中孚信息技术有限公司、中孚安全技术有限公司、中孚信息股份有限公司、北京中孚泰和科技发展股份有限公司联合取得"一种密标检测方法、装置及电子设备"专利 授权公告号CN113918973B 申请日期为2021年10月 [1] 南京中孚信息技术有限公司 - 成立于2011年 位于南京市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本1 15亿人民币 [1] - 对外投资2家企业 参与招投标34次 拥有355条专利信息 7个行政许可 [1] 中孚安全技术有限公司 - 成立于2013年 位于济南市 主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 注册资本7 7亿人民币 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标750次 拥有370条专利信息 14个行政许可 [1] 中孚信息股份有限公司 - 成立于2002年 位于济南市 主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 注册资本2 6039亿人民币 [2] - 对外投资11家企业 参与招投标455次 拥有327条专利信息 25条商标信息 17个行政许可 [2] 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 - 成立于2009年 位于北京市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本1000万人民币 [2] - 参与招投标16次 拥有163条专利信息 3个行政许可 [2]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月15日14:30在山东济南召开，召集人为董事会[4] - 115名股东及代表参会，代表97,676,992股，占比37.5115%[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意97,426,192股，占比99.7432％[8] - 中小股东同意8,204,335股，占比97.0338％[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日14:30召开，现场与网络投票结合[3] - 115名股东参与投票，代表股份97,676,992股，占比37.5115％[3] 议案审议结果 - 股东大会通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[5] - 同意该议案股份占出席有效表决权股份总数99.7432％[5] - 中小投资者同意该议案股份占中小股东有效表决权股份总数97.0338％[5]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 参与地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监张丽和证券事务代表刘宁 [2] 信创领域业务布局 - 公司自 2011 年涉足信创安全相关产品研发等，2012 年参与工信部组织的信创相关产品研制，是最早参与信创产业建设的企业之一 [2] - 信创安全产品兼容适配主流国产软硬件，形成整体安全防护解决方案，解决信创推进过程中的管理、运维和兼容性等问题 [2] AI 领域发展规划 - 公司将构建全链路保密和数据安全对抗能力，打造安全保密业务智能化服务体系，提供更高效智能的安全解决方案 [2] - 已发布“天机 2.0”数据分析平台，其能力体现在安全数据分析场景下的应用创新 [3] - 基于国产大模型，通过相关技术使内容分析准确性大幅提升，对后续经营业绩的影响取决于产品及行业场景落地进度，具有不确定性 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.33元，与2024年同期持平，较2023年同期亏损收窄35.29% [1] - 每股净资产4.86元，同比下降21.74%，较2023年同期增长2.75% [1] - 每股公积金5.27元，同比下降13.32%，较2023年同期增长25.48% [1] - 每股未分配利润-1.56元，同比下降30%，较2023年同期扩大183.64% [1] - 营业收入0.85亿元，同比下降35.11%，较2023年同期下降37.96% [1] - 净利润-0.86亿元，亏损同比扩大16.22%，较2023年同期亏损收窄25.22% [1] - 净资产收益率-6.59%，同比改善15.84个百分点，较2023年同期改善35.52个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5180.25万股，占流通股27.22%，较上期减少144.25万股 [2] - 大成成长进取混合A增持125.8万股至401.37万股(占比2.11%) [3] - 大成科技消费股票A减持134.75万股至219.77万股(占比1.15%) [3] - 中欧新蓝筹混合A减持121.29万股至185.73万股(占比0.98%) [3] - 万海山新进持股154.34万股(占比0.81%) [3] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东(原持股168.35万股占比0.88%) [3] 分红情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [3]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 增资事项 - 公司拟用7,000万元募资向全资子公司中孚安全增资[3] - 中孚安全增资前注册资本70,000万元，增资后为77,000万元[3] - 2025年4月28日公司董事会和监事会审议通过增资议案[10] 财务数据 - 2025年3月31日中孚安全资产102,887.74万元，负债68,153.54万元，净资产34,734.20万元[6] - 2025年1 - 3月中孚安全营收7,509.14万元，营业利润 - 6,837.81万元，净利润 - 6,801.09万元[6]