人事变动 - 原董事张立杰2025年3月18日因个人原因申请辞职[1] - 公司提名善静宜为第四届董事会董事候选人[1] - 公司聘任杨凯为副总经理，不再担任常务副总编辑职务[2] 股份情况 - 善静宜持有公司股份636,454股，占总股本0.17%[5] - 杨凯持有公司股份786,258股，占总股本0.21%[6]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002969 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011002969 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是世纪天鸿公司管 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,326.90 万 元，其中：以前年度使用 10,952.52 万元，本报告期使用 374.38 万元。期末尚未使 用的募集资金余额为 5,021.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为 21.99 万元，使用闲置募集资金 购买保本型理财产品未到期本金金额为 5,000 万元。 2、向特定对象发行股票募集资金 截至 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月12日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025 年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年4月15日 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-012 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或"大华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-023 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，现有合伙人 150 人，注册 ...

报告与会议安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日登于巨潮资讯网[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年4月28日15:00 - 16:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录深交所互动易平台参与[1] 参会人员与问题征集 - 拟出席业绩说明会人员有董事任伦、财务总监善静宜等[1] - 可登录深交所互动易平台提前向投资者征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2023年度业务收入325,333.63万元，审计业务294,885.10万元，证券业务148,905.87万元[2] - 2023年度上市公司审计436家，收费52,190.02万元，同行业审计客户1家[2] 审计相关 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[5] - 大华认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | …… | | | --- | --- | --- | | | | 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述 | | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 | | | 第三十四条 股东提出查阅前条所述 | 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司 | 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 | | 9 | 提供证明其持有公司股份的种类以及 | 的要求予以提供。 | | | 持股数量的书面文件，公司经核实股东 | 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 | | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会 | | | | 计账簿、会计凭证，但应遵守《公司法》第一 | | | | 百一十条的相关规定。 | | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 ...

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...