| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董事长陈艺戎女士为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%， 表决通过。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会 ...