南京聚隆科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 附件： 南京聚隆科技股份有限公司 职工代表监事简历： 监 事 会 2024 年 9 月 11 日 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会由 3 名监事组 成，成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职 工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致 同意选举徐俊海先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与 公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期与第六届监事会一致。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会职 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘曙阳现就提名蒋莉为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京聚隆科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

公司信息 - 证券代码为300644，简称为南京聚隆，债券代码为123209，简称为聚隆转债[1] 人事提名 - 刘曙阳提名刘波为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量及任期合规[11]

经营业绩 - 2024年上半年营业收入99,988.15万元，同比增长32.46% [2] - 2024年上半年归母净利润4,076.33万元，同比增长24.35% [2] - 2024年上半年经营现金流1.17亿元，同比增长591.36% [2] - 2024年上半年基本每股收益0.38元/股，同比增长25.35% [2] - 2024年上半年汽车及新能源汽车领域收入7.16亿元，同比增长44.39% [2] - 2024年上半年通讯及电子电气领域收入1.07亿元，同比增长70.16% [2] - 2024年上半年航空航天及低空经济领域收入1,195.37万元，同比增长460.97% [2][3] - 2024年上半年环保建筑工程领域收入7,332.12万元，同比增长12.77% [2] - 2024年上半年国外收入9,595.33万元，同比增长20.99% [2] 产能布局 - 拥有南京、扬州、滁州、东莞等生产基地，新材料产品年产能超20万吨 [3] - 安徽汊河生产基地项目建设推进中，可形成年产5万吨高性能改性塑料、30吨碳纤维增强树脂基复合材料结构件及零部件生产及装配能力 [3] - 在北美设立子公司，2024年上半年基本完成运营准备工作，预计下半年投产 [3] 航空航天及低空经济领域布局 - 控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注相关领域研发、生产和销售，有研发团队支持，建立无人机生产体系 [3] - 承接国内多家企业无人机零部件生产及装配，拓展配件及整机业务 [3] - 2024年上半年聚隆复材在低空经济领域营收1195.37万元，同比增长460.97% [3] - 2024年上半年成立战略拓展事业部，专注前瞻性需求，攻克技术难题研发新材料、新工艺 [3] 汽车领域特色材料产品 - 形成以高性能尼龙为代表的优势产品群，满足汽车多方面要求 [4] - 阻燃系列尼龙、PBT、PC/ABS产品应用于新能源汽车三电系统关键部件 [4] - 24GHz和77GHz吸波材料批量应用于汽车毫米波雷达吸波罩和吸波支架 [4] - 热塑性弹性体产品满足新能源汽车密封、减震等性能需求 [4] - 可挤出增强增韧尼龙66材料打破汽车发动机进气管路用材料进口垄断 [4] 研发项目及投入 - 投入3670万元用于研发，同比增长38.34% [4] - 开发功能材料，如高导热效率绝缘导热材料、可激光焊材料等 [4] - 开发连续纤维增强热塑性复合材料，如可降解树脂基碳纤维增强热塑性复合材料等 [4] - 开发适应未来通信技术和传感技术的新材料和新型器件，如PEEK、PPS等树脂为基体的系列功能化材料 [4][5]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有本公司股份 33.5645 万股（占本公司总股本比例 0.31%）的特定股 东刘兆宁，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 33.5645 万股（占本 公司总股本比例 0.31%）。 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东张金诚、刘兆宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份 56.0285 万股（占本公司总股本比例 0.52%）的特定股 东张金诚，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 14 万股（占本公司总 股本比例 0.13%） ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南 京聚隆 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册， 发行人于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值1 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等产 生重大影响。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了 相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号，以下简称"解释17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分"" ...

公司概况 - 公司主营业务包括高性能改性塑料、热塑性弹性体材料、塑木型材、碳纤维复合材料制件等[5] - 公司在美国、墨西哥等地设有全资子公司，并在国内设有多家控股子公司[5] - 公司于2018年2月6日在深交所创业板上市，股票代码为[24] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入9.998亿元，同比增长32.46%[2] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，并积极拓展海外市场[2] - 公司主要财务指标如总资产、净资产、营业收入、净利润等均呈现良好增长态势[2] - 公司在报告期内完成了XXX项重大投资或并购事项[6] - 公司在报告期内推出了XXX款新产品，获得了良好的市场反响[2] - 公司在报告期内积极履行社会责任，在环保、员工权益等方面做出了努力[5] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括高性能改性塑料、热塑性弹性体材料、碳纤维树脂基复合材料结构件和零部件、生物基资源循环塑木型材[24][25][26][30][32] - 高性能改性塑料广泛应用于汽车及新能源汽车、高铁及轨道交通、航空航天及通讯、电动工具、家电、电子电器、充储设备、灯饰照明、医疗健康等领域[26][27] - 热塑性弹性体材料主要应用于汽车、新能源、工程类、通讯类等领域[28][29] - 公司控股子公司生产的生物基资源循环塑木型材主要销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家[64] 行业发展趋势 - 中国改性塑料行业产量逐年攀升，2022年已达2,884万吨，预计2023年将达3,125万吨[19] - 中国热塑性弹性体行业市场规模持续增长，2023年预计达76.71亿元[20] - 中国碳纤维复合材料市场规模迅速扩张，2022年需求量达到11.45万吨[21] - 塑木复合材料市场规模预计将从2022年的56.19亿美元增长至2030年的125.98亿美元，复合增长率为10.62%[23] 研发创新 - 公司通过技术积累和自主创新,在配方设计、创新能力、产品认证、制备技术等方面构建了多项技术壁垒[24] - 公司承担了多项国家级重大科技项目,获得国家科学技术进步二等奖、中国发明专利优秀奖等重要奖项[55][55] - 公司拥有多个省级研发平台,如江苏省改性塑料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站等[58] - 公司拥有一支专业、高效的研发团队,部分核心技术人员获得省级创新创业人才称号[59] - 公司参与起草制定多项国家标准和行业标准[56] - 报告期内,公司新增9项发明专利[57] 市场地位 - 公司是中国改性塑料代表性企业之一,是国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商[54] - 公司已进入主流车企供应链,包括比亚迪、赛力斯、理想、蔚来等新能源车企，以及上汽大众、一汽大众等合资车企和国内自主品牌车企[38] - 公司在通讯电子电气领域为多家知名厂商提供高性能改性塑料、热塑性弹性体等系列化专用材料产品[64] 财务分析 - 公司营业收入同比增长32.46%,主要系尼龙、合金及碳纤维复合材料等产品收入增长所致[67] - 公司高性能改性尼龙产品营业收入占比达38.17%[68] - 公司研发投入同比增长38.34%,主要系研发项目增多研发费用增加所致[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长591.36%,主要系销售商品收到的现金增加所致[67] - 公司期末货币资金较上年末增加4.8个百分点至19.02亿元,主要系银行存款增加及募集资金理财到期存放募集户资金增加所致[70] - 公司期末应收账款和存货占总资产的比重分别为26.87%和18.08%,较上年末分别下降1.29个百分点和0.08个百分点[70] - 公司期末短期借款较上年末减少3.41个百分点至26.94亿元,长期借款较上年末增加0.84个百分点至3.18亿元[70] 募集资金使用 - 公司于2023年7月26日向不特定对象发行218.50万张可转换公司债券,募集资金总额为21,850万元[77] - 截至2024年6月30日,公司已实际使用募集资金6,238.68万元,募集资金专户余额为62,275.72万元[77] - 公司募投项目"年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目"投资进度为50.19%[78] - 公司募投项目"年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目"投资进度为1.06%[78] - 公司已使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金[80] 风险因素 - 公司产品的市场需求与下游行业市场景气度相关性很高,下游行业的景气度受国家宏观环境及行业周期影响[91] - 公司主要原材料为尼龙、聚丙烯等基础化工原料,原料市场价格受国内外宏观政经形势和石油价格波动影响较大[92] - 公司将密切关注人民币及外汇走势,采取多种措施来降低汇兑风险[94] - 公司将积极学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验,尽快适应美国和墨西哥的商业文化环境和法律体系[95] 环境保护和安全生产 - 公司已建立健全环保管理相关制度,包括设立环境保护管理部门、制定环境保护管理制度、开展环保培训和教育、定期进行环保检查、制定突发环境事件应急预案等[103] - 公司生产过程中产生的污染物均按照相关排放标准进行处理[105] - 公司积极采用光伏发电等绿色能源,上半年光伏电站发电约94万度,减少二氧化碳排放约470,000公斤[110] - 公司已建立健全安全生产管理相关制度,包括安全生产管理组织、安全生产管理制度、安全培训和安全检查等[106] 股权结构和管理 - 公司实际控制人为刘越、刘曙阳、吴劲松,其中刘曙阳、刘越为父女关系,严渝荫、吴劲松为母子关系[142] - 公司高管刘越、刘曙阳、吴劲松、张金诚等持有的限售股合计22,248,384股,占总股本的20.60%[141] - 公司于2024年3月14日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年限制性股票激励计划[100] - 公司于2024年4月1日召开董事会和监事会会议,确定以2024年4月1日为首次授予日,向82名激励对象授予349.50万股限制性股票,授予价格为9.00元/股[101] 关联交易 - 公司与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议,以645.403万元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司25.3%的股权[127] - 公司为子公司提供担保的总额度为[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为26,600万元[133] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为5,857.26万元[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为26,600万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,057.26万元[133]

募集资金情况 - 2023年7月26日公司发行218.50万张可转债，募集资金总额2.185亿元，净额2.1175431606亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入使用6238.683244万元，本年度新增投入1445.472039万元[5] - 截至2024年6月30日，用于补充流动资金4000万元，现金管理余额5000万元，专户余额6227.57201万元[5] 募投项目情况 - 募投项目包括年产5万吨特种工程塑料及改性材料和年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目[10] - 年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目报告期投入1361.06万元，进度50.19%[26] - 年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目报告期投入84.41万元，进度1.06%[26] 资金使用管理 - 2023年公司以募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用自筹资金3705.25万元[13][26] - 2023年公司使用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，截至24年6月30日，购买3.78亿元，赎回3.28亿元，余额5000万元[15][27] - 公司及子公司可用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，已用4000万元[27] 未来展望 - 募投项目二建设进度不及预期，下半年完善设计加快推进[20] 其他情况 - 本年度“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”部分资产投入早于预期产生经济效益[27] - 公司不存在变更募集资金投资项目等违规使用情况[22][23][27]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 美国公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资公司 | | 墨西哥公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，公司全 资公司 | | 广东聚旺 | 指 | 广东聚旺科技有限 ...