监事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 提名熊武明、周艳为非职工代表监事候选人，与徐俊海组成第六届监事会[3] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会选举通过起三年[3] 人员变动 - 换届后马维勇、徐晓燕不再担任监事但仍在公司任职[4] 股份情况 - 截至公告披露日，马维勇、徐晓燕未持股[4] - 截至公告日，熊武明、周艳未持股[6][7] 任职资格 - 周艳与大股东无关联，无不符合任职条件情形[6][7]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。经 2024 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15- ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议 由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一 次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行表决。 会议表决结果： ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 附件： 南京聚隆科技股份有限公司 职工代表监事简历： 监 事 会 2024 年 9 月 11 日 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会由 3 名监事组 成，成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职 工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致 同意选举徐俊海先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与 公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期与第六届监事会一致。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会职 ...

公司信息 - 证券代码为300644，简称为南京聚隆，债券代码为123209，简称为聚隆转债[1] 人事提名 - 尹波被提名为南京聚隆第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 本人最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

公司信息 - 证券代码为300644，简称为南京聚隆，债券代码为123209，简称为聚隆转债[1] 人事提名 - 蒋莉被提名为南京聚隆第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 蒋莉及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 蒋莉近十二个月、三十六个月内无违规情形[9][10] - 蒋莉担任独董公司数量、任期等合规[11][12] 个人承诺 - 蒋莉承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘曙阳现就提名蒋莉为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京聚隆科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

公司信息 - 证券代码为300644，简称为南京聚隆，债券代码为123209，简称为聚隆转债[1] 人事提名 - 刘曙阳提名刘波为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量及任期合规[11]

经营业绩 - 2024年上半年营业收入99,988.15万元，同比增长32.46% [2] - 2024年上半年归母净利润4,076.33万元，同比增长24.35% [2] - 2024年上半年经营现金流1.17亿元，同比增长591.36% [2] - 2024年上半年基本每股收益0.38元/股，同比增长25.35% [2] - 2024年上半年汽车及新能源汽车领域收入7.16亿元，同比增长44.39% [2] - 2024年上半年通讯及电子电气领域收入1.07亿元，同比增长70.16% [2] - 2024年上半年航空航天及低空经济领域收入1,195.37万元，同比增长460.97% [2][3] - 2024年上半年环保建筑工程领域收入7,332.12万元，同比增长12.77% [2] - 2024年上半年国外收入9,595.33万元，同比增长20.99% [2] 产能布局 - 拥有南京、扬州、滁州、东莞等生产基地，新材料产品年产能超20万吨 [3] - 安徽汊河生产基地项目建设推进中，可形成年产5万吨高性能改性塑料、30吨碳纤维增强树脂基复合材料结构件及零部件生产及装配能力 [3] - 在北美设立子公司，2024年上半年基本完成运营准备工作，预计下半年投产 [3] 航空航天及低空经济领域布局 - 控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注相关领域研发、生产和销售，有研发团队支持，建立无人机生产体系 [3] - 承接国内多家企业无人机零部件生产及装配，拓展配件及整机业务 [3] - 2024年上半年聚隆复材在低空经济领域营收1195.37万元，同比增长460.97% [3] - 2024年上半年成立战略拓展事业部，专注前瞻性需求，攻克技术难题研发新材料、新工艺 [3] 汽车领域特色材料产品 - 形成以高性能尼龙为代表的优势产品群，满足汽车多方面要求 [4] - 阻燃系列尼龙、PBT、PC/ABS产品应用于新能源汽车三电系统关键部件 [4] - 24GHz和77GHz吸波材料批量应用于汽车毫米波雷达吸波罩和吸波支架 [4] - 热塑性弹性体产品满足新能源汽车密封、减震等性能需求 [4] - 可挤出增强增韧尼龙66材料打破汽车发动机进气管路用材料进口垄断 [4] 研发项目及投入 - 投入3670万元用于研发，同比增长38.34% [4] - 开发功能材料，如高导热效率绝缘导热材料、可激光焊材料等 [4] - 开发连续纤维增强热塑性复合材料，如可降解树脂基碳纤维增强热塑性复合材料等 [4] - 开发适应未来通信技术和传感技术的新材料和新型器件，如PEEK、PPS等树脂为基体的系列功能化材料 [4][5]