第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 2 月 21 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第二次会议的通知，本次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为，公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质 性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将"IP ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-013 1、募集资金的基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣 除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际募 集资金净额为人民币 329,557,841.84 元。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日 出具了华兴验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公 司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元。华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具了华兴验字 〔2021〕21004310026 号《验资报告》。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金 采取了专户 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-014 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二 十五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公 司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2023 年度财 务审计机构的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更德艺文化创 意集团股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，具体情况如 下： 一、变更签字注册会计师情况 华兴会计师事务所作为公司 202 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-010 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金 投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日 起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》、保荐机构意见的具 体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 2 月 21 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对德艺 文创延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-009 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份及后续增持计划的公告 控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长吴体芳先生分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2月 8日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公 司股份 402,260 股、1,620,000 股，合计增持公司股份 2,022,260 股， 占公司总股本的 0.6472%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户 中的股份数量的 0.6503%，增持金额合计为人民币 753.29 万元。 2、吴体芳先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，继续通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，拟用于实施增持 计划资金合计不低于人民币 1, ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-008 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 2 月 5 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，购买招商银行股份有限公司福州分行结构性存款产品，具体情况 如下： 1、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 29 天结构性存款 （产品代码：NFZ01509） 2、产品代码：NFZ01509 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四 届监事会第二十四次会议，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次 临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公 ...

公司基本情况 - 公司成立于1995年，主营创意家居生活用品，产品包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大系列近万个品种 [1] - 公司95%以上的产品用于出口，出口范围覆盖全球五大洲100多个国家，为国内主要的文化创意家居用品出口商之一 [1] - 公司持续加大国内市场开拓力度，重点瞄准以打造IP为主线的"新文创"生态市场以及非遗礼赠品文创市场 [1] 2023年经营情况及2024年计划 - 2023年公司基本建成10层全品类线下展厅，并在加快数字化展示中心建设的基础上，利用广交会全面恢复线下展的契机，新增孕婴童用品及智能生活等品类 [2] - 2023年公司增加出境拜访客户及亮相境外展的频率，了解国外市场和消费端的需求趋势，加强研发设计能力 [2] - 2023年公司联手国内文化创意产品领域资深合作伙伴共同投资设立福建德艺经典科技有限公司，专注于非遗文创产品研发 [2] - 2023年传统业务受海外消费需求低迷等多重因素不利影响，但跨境电商业务和国内业务收入稳步增长 [2] - 2024年公司将依据市场需求积极开发产品、拓展新客户，夯实传统品类优势，聚焦重点业务布局，发力创新品类突破，加大跨境电商业务和国内业务的拓展力度 [2] 跨境电商业务 - 2023年公司加强跨境电商团队配置，推进人员、组织架构及流程优化，提升效率 [2] - 目前跨境电商业务主要依托海外第三方电商平台面向境外终端消费者开展业务，包括亚马逊、阿里巴巴、大健云仓、Wayfair等，销售区域主要为北美和欧洲 [2] - 2023年公司跨境电商业务稳步增长，2024年公司将进一步加大跨境电商业务发展力度，同时将结合自身产品的特点，密切关注TikTok等新渠道的发展情况 [2]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-007 德艺文化创意集团股份有限公司 1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司 2、类 型：股份有限公司(上市) 3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 4、法定代表人：吴体芳 5、注册资本：叁亿壹仟贰佰肆拾伍万贰仟肆佰贰拾柒圆整 关于公司及孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日召开的公司第四届董事会第三十九次会议和 2024 年 1 月 3 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 3 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》， 完成了经营范围变更及《公司章程》备案手续。 ...