证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-024 德艺文化创意集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司 章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结 合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | 2 | 募集资金管理办法 | 修订 | 否 | | 3 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 4 | 年度报告工作制度 | 修订 | 否 | | 5 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | 1 上述治理制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。其中， 第 1 项治理制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 中国·福州 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露方面的监督 协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况、投融资活动和财务状况等重大事项。同时，公司应安排独立董事 进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》规定的资格，以及为公司提供年报审计 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-020 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 3 月 18 日召开 的第五届董事会第三次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 3、本公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意 见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对德艺文创全资 子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为 人 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-017 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 3 月 12 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 3 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，《关于全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-018 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 3 月 12 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第三次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》 公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公 司（以下简称"德弘智汇"）使用部分闲置募集资金进行现金管理， 履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监 事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司 福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 15,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超 过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可 循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实 施。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-016 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份质押 及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司控股股东暨实际控制人吴体芳先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况 注：1、公司的控股股东与实际控制人为吴体芳先生。截至本公告披露日，吴体芳先生 直接持有公司 37.15%的股份。上表所列质押股数为高管锁定股。 2、公司总股本以 312,452,427 股计算，具体比例以中国登记结算公司数据为准。 3、上表质押到期日为本次办理的股票质押式回购交易的购回交易日。 2、本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押的股 份数量 (股) 占其所 持股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-015 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份质押 及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司总股本以 312,452,427 股计算，具体比例以中国登记结算公司数据为准。 3、上表质押到期日为本次办理的股票质押式回购交易的购回交易日。 2、本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押的股 份数量 (股) 占其所 持股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 吴体 芳 是（注 1） 23,042 ,000 19.85 7.37 否 否 2024 年 2 月 26 日 2027 年 2 月 23 日 国金证券 资产管理 有限公司 个 人 财 务 安排 合计 23,042 ,000 19.85 7.37 否 否 —— 1、本次股份质押的基本情况 近日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-012 德艺文化创意集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进展情况，将"IP 产品及运营中心项目"及 "大数据营销管理平台建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人 ...