公司架构 - 截至2024年12月31日，公司共拥有8家子公司[11] - 公司选举了四名独立董事[9] 经营理念 - 公司秉持“创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活”的经营理念[13] - 公司秉持“以文化为内涵、以创意为核心、以时尚为导向”的产品研发理念[13] 内控管理 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司设有内审部门开展审计工作对审计委员会负责[14] - 公司建立健全内控体系，坚持风险导向原则[18] - 公司在关联交易、对外担保等方面建立有效控制程序[21] - 公司制定完善授权审批制度，升级OA系统提高审批效率[22] - 2024年度公司关联交易履行审批程序，核算和信息披露合规[25][26] - 2024年度公司严格按规定进行募集资金管理，无违规情况[28] - 公司销售业务按流程和权限进行，应收账款保险额度基本能覆盖期末余额[32] 制度建设 - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内部信息沟通[34] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[36] 人员管理 - 公司建立完善绩效考核体系，实行全员劳动合同制[15][16] 社会责任 - 公司重视履行股东、债权人、职工、供应商、客户权益保护及社会公益等社会责任[17] 保险业务 - 公司每年向中国出口信用保险公司福建分公司投保短期出口信用保险综合保险，被评为AA级客户[19] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥税前营业收入5%[38] - 财务报告内部控制重要缺陷：税前营业收入5%＞错报金额≥税前营业收入2%[38] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜税前营业收入2%[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失金额≥1000万元[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷：1000万元＞直接财产损失金额≥500万元[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失金额＜500万元[41] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43]