会议安排 - 第五届董事会第五次会议6月9日在济南召开[3] - 2025年第二次临时股东大会6月25日15:30召开，现场和网络投票结合[7] 人事变动 - 聘任李海杰为公司副总裁、董事会秘书，任期至第五届董事会届满[4] - 提名李海杰为第五届董事会非独立董事，待股东大会审议[5][6] 表决情况 - 各项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[4][6][7]

人事变动 - 张龙因岗位调整辞去职务，原定任期至2027年11月3日[3] - 公司聘任李海杰为副总裁、董事会秘书[4] 股权情况 - 截至公告披露日，张龙持股142,500股[3] - 截至公告日，李海杰未持有公司股份[9] 联系方式 - 李海杰联系电话为020 - 31525672[6] - 李海杰电子邮箱为dadb@sino - daan.com[6]

财务表现 - 2024年公司营业收入为68,819.71万元，营业利润 -5,677.58万元 [1][3][6] - 2024年通信监理业务营业收入103,024,121.82元，占总营收14.97%；土建监理营业收入135,521,274.31元，占总营收19.69%；咨询与代建营业收入154,113,952.29元，占比22.39%；电力监理营业收入135,729,063.65元，占比19.72%；水利监理营业收入112,911,674.28元，占比16.41% [5] - 2024年在华东地区和华南地区的营业收入分别为278,371,387.02元、217,481,427.19元，分别占总营收的40.45%和31.60% [8] 行业与政策影响 - 监理行业加速向全过程工程咨询全业态拓展，前沿技术推动行业业态创新与丰富，公司紧跟政策和趋势开展业务 [2] - 国家大力引导全过程工程咨询模式，工程监理产业迎来发展契机，相关业态将蓬勃发展，前沿技术为产业增添新动能 [7][8] 公司战略与规划 - 以扩大经营规模、提升市场份额并优化业务布局为核心目标，运用创新性营销管理模式助力乡村振兴，构建多领域产业链，整合多种服务形成全方位综合服务体系 [3][6][9][11][12] - 2025年强化数字经济领域战略部署，提升数字化转型和智能管理综合竞争力，提高信息化解决方案规划设计能力，优化资源配置、实现区域扩张提高市场占有率 [9] - 根据相关规定和实际情况，将提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，用于主营业务相关项目及补充流动资金 [2] 业务情况 - 公司主要从事工程建设项目管理与咨询服务，2017年上市后启动数字化转型，2024年10月推出工程监理行业垂直大模型达理AI，应用到工程项目管理中提升工作规范性和作业安全性 [11] 盈利与分红 - 新兴技术为公司带来业务增长契机，公司通过战略规划提升盈利水平 [6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，后续符合条件会结合发展情况实施分红 [10]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在广州召开[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人57人，持股40,317,066股，占比28.7704%[9] - 现场14名代表36,095,386股，占比25.7578%[9] - 网络投票43名代表4,221,680股，占比3.0126%[9] - 中小投资者44名代表4,221,980股，占比3.0128%[9] 议案表决情况 - 多议案同意票40,142,466股，占出席有表决权股份99.5669%[13][15][16][17][19][20][21] - 各议案中小投资者同意票4,047,380股，占比95.8645%[13][14][15][16] - 《2025年度董事薪酬》同意票9,291,005股，占比98.1534%[17] - 《2025年度监事薪酬》同意票40,135,148股，占比99.5664%[18] - 《2025年日常关联交易预计》同意票13,332,341股，占比98.7073%[19] 表决结果 - 公司年度股东大会表决程序和结果合法有效[22]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东57人，代表股份40317066股，占比28.7704%[5] - 现场投票股东14人，代表股份36095386股，占比25.7578%[5] - 网络投票股东43人，代表股份4221680股，占比3.0126%[6] - 中小股东现场和网络投票44人，代表股份4221980股，占比3.0128%[7] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》同意40142466股，占比99.5669%[8] - 《<2024年度董事会工作报告>的议案》中小股东同意4047380股，占比95.8645%[9] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》反对168600股，占比0.4182%[11] - 《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》弃权6000股，占比0.0149%[13] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意9291005股，占比98.1534%[17] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意40135148股，占比情况待明确[18] - 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》同意13332341股，占比98.7073%[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意40142466股，占比99.5669%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意40142466股，占比99.5669%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意40142466股，占比99.5669%[24] - 各议案中小股东同意4047380股，占比95.8645%[20][21][23][24] - 各议案中小股东反对168600股，占比3.9934%[19][20][21][23][24] - 各议案中小股东弃权6000股，占比0.1421%[20][21][23][24] - 各议案总反对168600股，占比0.4182%或0.4183%[19][20][21][23][24] - 各议案总弃权6000股或6200股，占比0.0149%或0.0154%或0.0444%[19][20][21][23][24] 决议合法性 - 律师认为公司本次年度股东大会召集、召开和表决程序符合规定，决议合法有效[25][26]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-025 中达安股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 23 日 （星期五）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00-17:00 参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈晗，总裁陈天宝，董事会秘书 张龙，财务总监杨萍，独立董事叶飞（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-022 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星 期五）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-013 中达安股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事 投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。本着对全体股 东负责的态度，对公司依法运作情况和 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-012 中达安股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规 定，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-49,349,567.62元[1] - 2024年母公司净利润-36,145,809.79元[1] - 2024年营业收入688,197,120.08元[3] 财务指标 - 截至2024年底累计未分配利润143,361,898.24元[1] - 近三年累计现金分红及回购注销1,363,220元[6] 研发与分配 - 2024年研发投入52,969,197.95元[3] - 2024年拟不分配利润用于日常经营[8][9]