彩讯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 彩讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 ...

彩讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 彩讯科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为了促进彩讯科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规 定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有本规则错误!未找到引用源。所述的独立 性，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 在董事会审议公司年报前，公司管理层应当向审计委员会汇报公司 该年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-078 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 ...

彩讯科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专 门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本工作细则。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出 建议； 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

彩讯科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第七条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第八条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前， 公司可以安排独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程 中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。 沟通包括但不限于以下内容： 1 彩讯科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-077 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十一次会议决议前一 个交易日（即 2023 年 12 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 深圳市百砻技术有限公司 | 89,632,600 | 20.02 | | 2 | 吉安万鸿技术有限公司 | 68,132,600 | 15.22 | | 3 | 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） | ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-076 彩讯科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含 本数）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含本数），按照本次回购金额上限不 超过人民币 10,000 万元进行测算，回购数量约为 4,347,826 股，回购股份比例约 占公司总股本的 0.97%；按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000 万元进行测 算，回购数量约为 2,173,914 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.49%，具体 回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 2、公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届 监事会第十一次会议， ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-074 彩讯科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"、"《激励计划》"）及其摘要规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定限制性股票的授予日为 2023 年 12 月 15 日。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划拟授予的激励对象总人数共 1 人，为公司董事兼总经理。 2、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 ...

3、本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安排。 彩讯科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》等相关法律法 规、规章制度的规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第三届董事会第十 一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 经审查，我们认为： 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为2023年12月15 ...