彩讯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 149,640.77 万元，同比增长 25.18%，实现归 属于母公司股东的净利润 32,463.03 万元，同比增长 44.31%；实现基本每股收益 0.73 元，同比增长 43.14%，主要系报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初 制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司经营 业绩保持稳定。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,496,407,662.03 | 1,195,415,326.44 | 25.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,630,311.26 | ...

彩讯科技股份有限公司 董事会工作报告 2023 年，以大模型为代表的生成式 AI 技术掀起了全球 AI 技术发展的新浪 潮。在国家推动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司实现了营业 收入和净利润的双增长，实现营业收入 149,640.77 万元，较上年同期增长 25.18%， 归属于上市公司股东的净利润 32,463.03 万元，较上年同期增长 44.31%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,685.76 万元，较上年同期增长 1.57%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司 2023 年度研发投入较上年同 期增长 26.97%。公司主营业务三大产品线继续保持稳定增长。 （一）信创持续利好，智能邮箱产品落地，协同办公产品线增长稳健 "国产替代"、"安全发展"的战略带动信创办公软件产品需求，信创产业 进入规模化推广阶段，为公司协同办公产品线提供稳定的增长空间，驱动业绩持 续攀升。 彩讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-018 彩讯科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议及 第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分 考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性及合理性。 三、本次利润分配预案的审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-024 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截止 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 彩讯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

彩讯科技股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、《关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 2、《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》； | 2022 | | | | | | | | | 3、《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》； | 2022 | 4、《关于公司 | 年度财务预算报告的议案》； | 2023 | | | | | | | 5、《关于公司 | 年度利润分配预案的议案》； | 2022 | 6、《关于公司 | 年度内部控制自我评价报告的议案》； | 2022 | | | | | | | 7、《关于公司 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 第三届监 | 年 | 告》； | 2023 | 4 | | | | | 事会第五 | 1 | 月 | 日 | 8、《关于 | 年度公司监事薪酬方案的议案》； | 14 | 2023 | 次会议 | | | | ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢国忠作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谢国忠，生于 1960 年，中国香港籍。1990 年获麻省理工学院颁发经济 学博士。1990 年至 1995 年是世界银行经济学家，1995 年至 1997 年任新加坡 Macquarie Bank 企业财务部的联席董事，开创了银行在东南亚的业务。1997 年 至 2006 年谢国忠先生任摩根士丹利的原董事总经理及亚太区经济首席分析家。 2007 年至 2012 年期间任深圳 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"彩讯股份"、"公司"） | | | | | | 被保荐公司名称：彩讯科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐石晏 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：任冠蕾 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：任冠蕾、贺潇潇、杨王格格 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日 | 日-2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 10 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）查阅历次董事会 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-015 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。监事会同意对外披露《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-029 彩讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 7、出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以 下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友 声"）、爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天 科技股份有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电 力科技有限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及 其子公司（以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交 ...