证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-060 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反 映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内 容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知于2024年7月30日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月9日在公司会议室通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，3票同意[4][5]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-065 彩讯科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司增聘唐韵女士为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 唐韵女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证 券事务代表的情形。唐韵女士简历详见附件。 证券事务代表唐韵女士联系方式如下： 联系电话：0755-86022519 传真：0755-86111235 邮箱：cfo@richinfo.cn 联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 截至目前，唐韵女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监 ...

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额4240.33万元[4] - 2024年半年度累计发生额5676.19万元[4] - 2024年半年度偿还累计额3337.92万元[4] - 2024年半年度期末余额6578.59万元[4] 各子公司资金情况 - 深圳彩讯软件年初与期末余额均为398.16万元[4] - 广州彩讯数字半年度累计发生额0.64万元，期末余额0.64万元[4] - 黄山易创云年初余额2080万元，半年度累计发生额3350万元，期末余额4230万元[4] - 西安绿点信息年初余额826万元，半年度累计发生额1413.6万元，偿还额1795万元，期末余额444.6万元[4] - 北京百纳科创半年度累计发生额350万元，期末余额350万元[4] - 厦门彩讯星空半年度累计发生额3.38万元，期末余额3.38万元[4]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-064 彩讯科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-058 彩讯科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经 营需要，审议程序符合相 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-057 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技 有限公司及其子公司日常关联交易金额约 3,500 万元。本次增加关联交易预计后， 2024 年度日常关联交易预计总金额为 12,150 万元。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之 俊先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议 ...

关联交易金额 - 2024年度原预计关联交易不超8650万元，拟增3500万元，增加后预计12150万元[2][3] - 盛御新能源2024年1月签6016.11万元合同，预计关联交易不超4000万元[11] - 公司向北京博奇子公司采购服务，预计交易不超4000万元[9] 过往关联交易 - 2023年与杭州友声外包开发费实际发生601.45万元，占预计60.15%[4] - 2023年与深圳傲天等多家公司外包等费用实际发生为0[4] 2024年关联交易进展 - 2024年与杭州友声外包开发费原预计3000万元，已发生1044.88万元[5] - 与北京博奇及其子公司工程服务费增加后预计4000万元，已发生1877万元[5] 北京博奇业绩 - 截至2023年底，北京博奇总资产491522.27万元，净利润22712.01万元[7] 决策相关 - 独立董事、监事会同意增加2024年度日常关联交易预计[13][14]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-054 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （w ...

激励计划调整 - 激励计划首次授予激励对象由234人调整为230人[2] - 激励计划总授予数量及首次授予数量保持不变[2] 激励计划授予 - 以2024年7月23日为首次授予日，向230名激励对象授予500万股限制性股票[4] - 授予价格为14.832元/股[4] 激励对象情况 - 激励对象为部分董事、高管等正式在职员工，不包括独立董事等[4] - 激励对象具备任职资格，获授限制性股票条件已成就[4] - 监事会同意首次授予的激励对象名单[4]