财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入429,396,376.17元，同比增长19.26%；年初至报告期末营业收入1,210,470,656.38元，同比增长10.72%[2] - 营业总收入本期为12.1047065638亿元，上期为10.9326750999亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,187,510.18元，同比增长37.65%；年初至报告期末为195,174,408.46元，同比下降36.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,149,173.74元，同比下降8.39%；年初至报告期末为185,268,798.27元，同比增长1.04%[2] - 净利润本期为1.9169130359亿元，上期为3.0809301758亿元，同比下降37.78%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.9517440846亿元，上期为3.0668665258亿元，同比下降36.36%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长32.31%；年初至报告期末为0.44元/股，同比下降36.23%[2] - 基本每股收益本期为0.44元，上期为0.69元，同比下降36.23%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -42,142,387.10元，同比下降169.20%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降169.20%，因支付职工现金及拓展新业务采购付现增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.3870800081亿元，上期为12.0242680703亿元，同比增长11.33%[21] - 2024年支付给职工及为职工支付的现金为614,572,754.36元，2023年为561,796,337.62元[22] - 2024年支付的各项税费为81,956,446.47元，2023年为60,884,954.13元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为1,478,788,984.22元，2023年为1,263,646,368.38元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -42,142,387.10元，2023年为60,900,489.27元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为118,179,302.74元，2023年为59,152,538.85元[22] - 2024年投资活动现金流出小计为169,567,836.96元，2023年为185,511,393.99元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -51,388,534.22元，2023年为 -126,358,855.14元[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为118,400,000.00元，2023年为62,491,057.70元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为213,733,658.08元，2023年为102,411,496.56元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -189,034,824.04元，2023年为 -104,822,037.71元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,383,616,044.59元，较上年度末增长4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益2,683,736,593.42元，较上年度末增长3.02%[2] - 货币资金期末余额1,015,372,483.63元，期初余额1,204,517,797.60元[16] - 交易性金融资产期末余额105,982,779.84元，期初余额81,135,888.60元[16] - 应收账款期末余额349,180,986.16元，期初余额276,504,236.42元[16] - 短期借款期末余额105,175,712.70元，期初余额16,221,506.32元[17] - 应付账款期末余额239,523,255.45元，期初余额199,887,554.92元[17] - 合同负债期末余额73,665,437.95元，期初余额91,218,465.29元[17] - 长期借款期末余额990,476.20元，期初余额18,025,707.56元[17] - 未分配利润期末余额1,143,460,438.70元，期初余额1,036,996,067.39元[17] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与收益 - 交易性金融资产余额期末较年初增长30.62%，因购买银行理财产品[5] - 应收票据余额期末较年初下降61.74%，因应收票据到期承兑[5] - 投资收益本期较上期增长3905.74%，因处置金融资产[5] - 研发费用本期为2.3735911853亿元，上期为1.8409177335亿元，同比增长28.93%[19] - 投资收益本期为1378.342662万元，上期为34.409225万元，同比增长3905.66%[19] - 营业利润本期为1.8792089536亿元，上期为3.2763017512亿元，同比下降42.64%[19] - 综合收益总额本期为1.9167892574亿元，上期为3.0896480002亿元，同比下降37.96%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,758名[7] - 深圳市百砻技术有限公司持股89,972,600股，持股比例20.10%[7] - 吉安万鸿技术有限公司持股68,372,600股，持股比例15.27%[7] - 杨良志持股21,600,000股，持股比例4.83%，其中限售股16,200,000股[7] - 公司回购专用证券账户持有普通股2,957,940股，持股比例0.66%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股321,600股，占比0.07%，期末持股3,075,500股，占比0.69%[8] - 期初转融通出借股份且尚未归还数量71,300股，占比0.00%，期末为0股，占比0.00%[8] 股份相关事项 - 限售股份合计期初16,365,000股，本期无变动，期末仍为16,365,000股[10] - 2024年7月23日向230名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格14.832元/股[12] - 2024年9月27日公司披露控股股东等内部转让股份计划预披露公告，深圳百砻拟向曾之俊转让不超400万股，占总股本0.89%、剔除回购专用账户股份后总股本0.90%；吉安万鸿拟向王海宏转让不超400万股，占总股本0.89%、剔除回购专用账户股份后总股本0.90%[15] 关联交易与经营范围变更 - 2024年拟增加与关联方日常关联交易金额约3,500万元，预计总金额达12,150万元[13] - 2024年9月19日公司召开第三届董事会第二十次会议，通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[14]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润117,986,898.28元[1] - 2024年半年度母公司净利润140,012,250.70元[1] 利润分配 - 以2024年6月30日扣除回购股份后股本为基数派现[2] - 每10股派0.43元（含税），预计派19,121,898.33元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年第四次临时股东大会批准[6]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2024年11月11日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[4] 利润分配 - 2024年中期以444,695,310股为基数，每10股派现金股利0.43元（含税）[3] - 2024年中期预计派发现金股利19,121,898.33元（含税），不送红股和转增股本[3] 议案表决 - 《关于2024年中期利润分配预案的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[5]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-079 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2024年10月17日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月23日在公司会议室通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告披露 - 《关于2024年中期利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人418人，代表股份2.10445743亿股，占比47.3236%[4][5] - 现场出席6人，代表股份2.07113496亿股，占比46.5742%[5] - 网络投票出席412人，代表股份333.2247万股，占比0.7493%[5] - 中小股东及代理人415人，代表股份3050.0543万股，占比6.8588%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意2.10004943亿股，占比99.7905%[6] - 中小股东同意3005.9743万股，占比98.5548%[6]

会议安排 - 2024年9月19日召开第三届董事会第二十次会议同意召开股东大会[7] - 2024年9月20日发出召开股东大会通知[7] - 2024年10月15日召开股东大会现场会议[7] 股东投票 - 418人代表210,445,743股参与投票，占比47.3236％[9] - 6人代表207,113,496股出席现场会议，占比46.5742％[9] - 412人代表3,332,247股参与网络投票，占比0.7493％[9] 审议事项 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[12] 投票方式及时间 - 现场记名表决，网络用深交所系统[13] - 交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月14日召开[2] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案[2] - 拟归属首次授予激励对象153名，预留授予74名[2] - 监事会同意本次激励计划归属名单[3]

限制性股票激励计划 - 2024年10月14日同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[2] - 首次授予部分由12.778元/股调为12.61元/股，预留授予部分由11.638元/股调为11.47元/股[2] - 2021年9月15日以13.00元/股授予600.00万股，2022年5月12日以11.80元/股授予150.00万股[3][4] 利润分配 - 2023年年度利润分配以444,695,310股为基数，每10股派现金股利1.68元[6] - 2024年5月10日2023年年度股东大会通过利润分配预案[6] 其他 - 限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会、律师认为调整等事项符合规定[9][11]

限制性股票授予 - 2021年9月15日，以13.00元/股向178名激励对象授予600.00万股[13] - 2022年5月12日，以11.80元/股向84名激励对象授予150.00万股[14] 议案审议 - 2021年8月11日，审议通过激励计划草案等议案[12] - 2021年8月30日，股东大会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2023年5月26日，审议通过调整授予价格等议案[16] - 2024年10月14日，审议通过调整授予价格等议案[16] - 2024年10月14日，通过归属条件成就议案[19] 归属期 - 首次授予第二个归属期为2024年1月15日至2025年1月14日[19] - 预留授予第二个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日[20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.96亿元，较2020年增长102.46%[21] - 2023年度现金分红比例23.01%，公司层面归属比例为100%[21] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象193名，考核A个人层面归属比例100%[21][22] - 首次授予第二个归属期可归属153人，数量283.19万股[24] - 首次授予归属价格12.61元/股，股票来源定向发行A股[24] - 副总经理赵兴玉、杨安培本次可归属9.00万股，占已获授50%[24] - 核心技术等人员本次可归属265.19万股，占已获授50%[24] - 预留授予第二个归属期王欣可归属4.00万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期核心技术等人员可归属68.575万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期合计可归属72.575万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期可归属74人，数量72.575万股[27] - 预留授予归属价格11.47元/股[27] 限制条件 - 单个激励对象获授公司股票未超总股本1%[25][26] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[25][26] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等特定人员[25][26]