| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出召开通知，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司总部会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定， 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议： （一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象离职且公司业绩未到达 第三个解除限售期规定的解除限售条件，公 ...

海南普利制药股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 4 | Z | A | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，公司决 定对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理兼董事会秘书 周茂先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会推选独立董事樊德 珠女士为审计委员会委员，与独立董事潘磊先生（召集人）、陈亚东先生共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2023-135 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2023-134 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的 议案》《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。结合公司实际情况， 修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下： 一、修订原因 | 二、本次修订的制度列表 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 修订 | 否 | 上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。 修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.c ...

海南普利制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《海南普利制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出 解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称深交所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保 ...

海南普利制药股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 根据《公司章程》的规定，董事会设立战略发展委员会，为提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会董事会专门工作机构之一，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会选举产生，票数 多者当选，若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提 请董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评估小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权 ...

债券代码:123099 债券简称:普利转债 证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-131 海南普利制药股份有限公司 关于盐酸多巴酚丁胺注射液 获得中国一致性评价批准通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局签发的盐酸多巴酚丁胺注射液的药品一致性评价注册批件，现 将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 （三）剂型：注射剂 （四）规格：1.6 ml:20 mg （五）药品批准文号：国药准字H20237157 （六）药品上市许可持有人及生产企业：海南普利制药股份有限公司 二、药品的其他相关情况 多巴酚丁胺是用于治疗心力衰竭和心源性休克的拟交感神经药物。由美国 ELI LILLY AND CO公司开发，1978年7月18日获得FDA批准上市（商品名： DOBUTREX®，12.5mg/ml，NDA号：N017820）。此后，盐酸多巴酚丁胺注射 液陆续在中国，日本，欧洲等国家批准上市。 普利制药的盐酸多巴酚丁胺注射液20 ml:250 mg ...

债券代码:123099 债券简称:普利转债 证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-130 海南普利制药股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 债券代码：123099 债券简称：普利转债 4、 转股价格调整生效日期： 2023 年 11 月 17 日 5、 可转换公司债券转股期为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日止，目 前处于转股期。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 2、 调整前转股价格：19.77 元/股 3、 调整后转股价格：19.76 元/股 其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性 股票所涉及激励对象 147 人，回购注销限制性股票 688,800 股，占回购注销前公 司总股本（以 2023 年 11 月 14 日总股本 449,038,705 股为基数计算）的 0.15%。 本次回购注销限制性股票的价格为 23.782 元/股，回购金额合计 16,381,041.60 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分限制 性股票回购注销事宜已于 2023 年 11 月 16 日办理完成。 3、本次限制性股票注销完成后，公司总股本由 449,038,705 股减少至 448,350,021 股（总股本变动情况与实 ...

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-128 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 关于普利转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 14 日期间，海南普利制药股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"普利转债"当期 转股价格（19.77 元/股）的 130%（即 25.71 元/股）。若在未来触发"普利转债" 的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届 时根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 （以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定， ...