一、第二期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 9 月 5 日分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监 事会第三十一次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关 议案，同意公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划的存续期限不超 过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日 （2021 年 11 月 23 日）起算。 截至本公告披露日，第二期员工持股计划持有公司股票 595,000 股，占公司 目前总股本的 0.13%。 二、第二期员工持股计划存续期展期情况 根据《海南普利制药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《海南普 利制药股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定："本员工持股 计划的存续期限届满前 2 个月内，经出席持有人会议的持有人所持表决权的 2/3 以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可办理展期。" 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于 2024 ...

可转债募集 - 公司发行850万张可转换公司债券，募集8.5亿元，净额8.3786134905亿元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格46.22元/股，2024年11月20日起修正为11.22元/股[4][14][15] - 2021 - 2024年期间多次调整转股价格[4][5][7][8][11][14] 转股期 - 可转债转股期自2021年8月23日至2027年2月8日止[4] 议案审议 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过修正转股价格议案[14]

股东大会安排 - 2024年10月31日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年11月1日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年11月12日[6] - 现场会议2024年11月19日14:30在海南海口召开[6] - 深交所网络投票时间为2024年11月19日9:15 - 15:00 [6] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"普利转债"转股价格的议案》等[7] - 议案1须2/3以上赞成通过，议案2须1/2以上赞成通过[8] 投票情况 - 475人代表186,015,190股投票，占比41.1743% [9] - 5人现场投票代表181,178,484股，占比40.1037% [10] - 471名中小股东代表4,868,701股，占比1.0777% [11] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"普利转债"转股价格的议案》同意占比98.3585%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.1370%[17] 会议结论 - 议案获审议通过，未表决未列明事项[17] - 律师认为会议程序合规，结果合法有效[18][19]

(一) 审议通过《关于向下修正"普利转债"转股价格的议案》 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-139 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年 11 月 19 日在海南普利制药股份有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:// ...

股东情况 - 公司2024年第三季度报告中普通股股东总数为40,860人[1] - 前10名股东中范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系[4] - 前10名股东中存在回购专户，占公司总股本的0.72%[4] - 公司股东陈保华和傅建忠通过普通证券账户和信用交易担保证券账户分别持有公司股份[4] 信息披露 - 公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量[5]

核心观点 - 普利制药收到沙特阿拉伯食品和药品管理局签发的注射用比伐芦定上市许可这一事件将对公司拓展中东市场有积极影响 [1] 事件相关 - 普利制药收到沙特阿拉伯食品和药品管理局签发的注射用比伐芦定（规格：250mg）上市许可 [1] - 该事件使普利制药具备在沙特阿拉伯销售注射用比伐芦定的资格 [1]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月19日14:30[2] - 网络投票时间为11月19日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记时间为11月18日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月12日[4] 议案表决 - 议案1须2/3以上投票赞成通过，议案2须1/2以上投票赞成通过[5][6] 投票信息 - 股东投票代码为350630，投票简称为普利投票[14] 其他信息 - 会议地址在海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号[4][7][10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月18日下午17:00前送达等[22]

会议信息 - 第四届监事会第二十二次会议2024年10月25日发通知，10月31日召开[2] - 应到监事3名，实到3名，公司高管列席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 公司2023年度财报审计意见为保留意见[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 天健2023年客户675家，审计收费6.63亿[5] 未来展望 - 2024年10月31日董事会、监事会通过续聘议案[12][13] - 续聘议案待公司2024年第三次临时股东大会审议[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年10月31日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过向下修正“普利转债”转股价格议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[5][6] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，定于11月19日14:30召开[6][7]