广东新劲刚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）负责制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入130,786,486.87元，较上年同期增长11.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,462,877.36元，较上年同期增长15.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,854,822.04元，较上年同期增长35.65%[5] - 本报告期末总资产1,986,566,181.46元，较上年度末增长1.23%[5] - 营业总收入本期为130,786,486.87元，上期为117,776,324.77元，同比增长11.05%[21] - 营业总成本本期为71,228,578.87元，上期为72,950,680.25元，同比下降2.36%[21] - 营业利润本期为50,372,968.19元，上期为41,453,400.32元，同比增长21.52%[23] - 净利润本期为42,658,258.12元，上期为35,857,639.91元，同比增长18.97%[23] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.15元，同比增长13.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,854,822.04元，上期为 - 55,721,952.72元，同比增长35.66%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,909,343.03元，上期为 - 51,040,709.00元，同比增长20.05%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,727,476.31元，上期为 - 1,621,117.10元，同比下降870.16%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 92,491,641.38元，上期为 - 108,383,778.82元，同比增长14.66%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为229,668,255.64元，上期为139,437,176.06元，同比增长64.71%[27] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资309,600.00元，较2023年末减少55.39%[8] - 预付款项2,938,790.93元，较2023年末增长342.86%[8] - 短期借款2,001,500.00元，较2023年末减少60.01%[8] - 合同负债5,185,530.03元，较2023年末增长122.32%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为236,859,913.97元，期初余额为329,449,253.84元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额为713,873,226.99元，期初余额为593,806,539.71元[18] - 2024年3月31日存货期末余额为100,239,948.85元，期初余额为125,842,547.62元[18] - 2024年3月31日资产总计期末余额为1,986,566,181.46元，期初余额为1,962,396,423.72元[19] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为165,174,605.01元，期初余额为175,212,486.85元[19] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额为126,511,261.61元，期初余额为126,911,152.53元[19] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,659,004,310.40元，期初余额为1,625,592,160.66元[20] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1,694,880,314.84元，期初余额为1,660,272,784.34元[20] 费用关键指标变化 - 研发费用8,284,371.04元，较2023年1 - 3月减少33.83%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,024，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，王刚持股比例16.59%，持股数量41,431,580股；雷炳秀持股比例3.80%，持股数量9,494,689股；吴小伟持股比例2.38%，持股数量5,937,026股等[11] - 前10名无限售条件股东中，王刚持有无限售条件股份数量10,357,895股；雷炳秀持有9,494,689股；吴小伟持有5,937,026股等[11] - 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好伽罗华六号私募证券投资基金通过普通证券账户持有800,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,200,060股[11] - 广东汇融诚私募基金管理有限公司－汇融诚聚海1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,953,380股[11] - 贺翠萍通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,461,560股[12] 限售股情况 - 文俊期初限售股数5,129,594股，本期解除限售1,267,399股，期末限售股数3,862,195股[13] - 张天荣期初限售股数1,276,423股，本期解除限售319,106股，期末限售股数957,317股[13] - 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等多家机构本期增加限售股，如财通基金增加3,000,000股[13] - 限售股份期初总数40,701,921股，本期解除限售1,586,506股，本期增加限售12,300,000股，期末总数51,415,415股[14] 股票上市与回购 - 2024年1月12日公司新增1230万股股票于深交所上市，6个月内不得转让[15] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份669,400股[15]

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 会审计委员会委员邹卫峰先生提交的书面辞职报告。邹卫峰先生因工作安排原因， 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理职 务。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。 特此公告。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-032 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职的公告 2024年4月24日 -1- ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-030 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事 ...

关于广东新劲刚科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | | 24,600.00 | 注：截至 2024 年 4 月 3 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规，对新劲刚使用募集资金置换已支 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》等有关国家法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核 委员会工作细则》，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理 人员的薪酬发表审核意见。 第五条 公司董事会 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-031 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 4 月 24 日第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审 议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围 的，须提交股东大会批准后执行。 授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 上述事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-028 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信及相关信贷业务额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 同意公司及控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信及相 关信贷业务的额度，具体每笔授信及相关信贷 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第五条 非经公 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲刚科 技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规，对新劲刚 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），广东新劲刚科技股份有限公司获 准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。容诚会计师 ...