激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为16.32元/股[2] - 2024年股票期权激励计划行权价格调为33.54元/份[2] - 2024年4 - 6月完成激励计划相关会议审议及公示[3][4] 权益分派 - 以1,262,460,640股为基数，每10股派现金股利9元[5] - 2023年年度权益分派方案于2024年6月4日实施完成[5] 合规情况 - 监事会同意公司进行价格调整[10] - 律师认为公司调整价格获批准且合规[11]

会议与方案实施 - 2024年4月22日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年6月4日实施完成2023年年度权益分派方案[7] - 2024年6月5日审议通过调整激励计划行权价格及授予股票期权议案[9][12] 权益分派与行权价格 - 2023年年度权益分派以1,262,460,640股为基数，每10股派9元现金[10] - 激励计划股票期权行权价格由34.44元/份调整为33.54元/份[11] 激励计划授予 - 激励计划股票期权授予日为2024年6月5日[14] - 激励对象为270人[17] - 授予股票期权数量为96.243万份，占总股本0.08%[17]

激励计划 - 公司监事会同意以2024年6月5日为授予日[3] - 向159名限制性股票激励对象授予309.96万股限制性股票[3] - 向270名股票期权激励对象授予96.243万份股票期权[3]

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案以1,262,460,640股为基数，每10股派现金红利9元，共派1,136,214,576元[3] - 按总股本折算每10股现金分红8.990353元[2] 权益分派信息 - 除权除息参考价为股权登记日收盘价减0.8990353元/股[2] - 不同股东扣税后每10股派现不同[6] - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为6月4日[6] - 代派红利6月4日划入账户，部分自派[8][9] 方案进展 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月15日获股东大会通过[3]

持股计划资金 - 本期持股计划提取激励基金为5100万元[3] 持股情况 - 持股计划受让股票交易均价为62.1952元/股[3] - 从回购专用账户受让股票819,998股，约占股本总额0.0909%[3] - 转增后持股1,147,997.2股，占当前总股本0.0908%[3] 时间安排 - 2023年事业合伙人持股计划锁定期2023.5.24 - 2024.5.24，已全部解锁[3][4] - 持股计划存续期2023.5.24 - 2024.11.24，可审议延长[5][7] 变更与终止 - 重大实质性变更须2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[8] - 存续期满可自行终止或审议延长[9]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 1) 近年来,人工智能技术快速发展,极大影响了统一通信技术,图像识别、人脸识别及跟踪、语音识别、跟踪、翻译及输出等技术在企业通信场景中的应用不断落地 [2] 2) 公司是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,自2001年成立以来,一直深耕企业通信领域,面向全球企业用户提供智能、高效的统一通信解决方案 [2] 3) 公司现有的一站式智慧办公解决方案齐聚音视频领域的全球前沿科技和AI应用,以智慧办公解决方案、全能化终端、智能化变革为三大战略方向,赋能企业的智能数字化发展 [2] 4) 公司的客户已遍布全球140多个国家和地区,包括位列全球前十大的电信运营商如美国的Verizon、英国电信、德国电信等 [2] 5) 公司与微软、腾讯会议、ZOOM等建立了战略合作关系,共同打造多种办公场景下的产品解决方案 [3] 6) 公司现有三条产品线,分别为桌面通信终端、会议产品及云办公终端,分别满足了固定桌面办公、会议室办公、远程及移动办公等不同场景的企业通信需求 [3] 7) 预计公司2024-2026年收入分别为54.08/64.71/75.66亿元,归母净利润分别为24.33/29.72/35.47亿元,对应EPS分别为1.93/2.35/2.81元 [3] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入43.48亿元,同比下降9.61%;实现净利润20.10亿元,同比下降7.69% [1] 2) 2023年会议产品实现营业收入14.66亿元,同比增长12.81%,毛利率为65.76% [1] 3) 2023年云办公终端实现营业收入3.23亿元,同比下降10.33%,毛利率为53.90% [1] 4) 2023年桌面通信终端实现营业收入25.44亿元,同比下降19.11%,毛利率为67.40% [1] 5) 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金股利9.00元(含税),共计人民币11.36亿元,分红比例提升至56.52% [1] 6) 公司还发布2024年股票期权激励计划,业绩考核要求是以2023年营业收入及净利润为基数,2024年营业收入及净利润增长率均不低于20%,2025年不低于40% [1]

人事变动 - 2024年5月15日召开会议，审议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案[1] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[2] 股权结构 - 张联昌持股5880.00万股，占比4.65%[7] - 卢荣富持股13230.00万股，占比10.47%[8] - 周继伟持股9940.00万股，占比7.87%[10] - 余菲菲持股43645股[11] - 欧灼谊、谢易珊未持股[12] 一致行动人 - 吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、厦门亿网联为一致行动人[8][10] 资格情况 - 余菲菲取得董事会秘书资格证书，谢易珊承诺参加培训[3]

董事会选举 - 2024年5月15日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举陈智松为董事长，吴仲毅为副董事长，任期三年[1] 委员会选举 - 通过选举第五届董事会各专门委员会委员议案，任期三年[2] 人员聘任 - 通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案，任期三年[3] - 聘任张联昌为总经理，卢荣富、周继伟为副总经理等[3]

换届选举 - 公司于2024年5月15日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会及监事会成员任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[4] 人员变动 - 第五届董事会董事长为陈智松，副董事长为吴仲毅[1] - 第五届监事会主席为魏志华[2] - 魏志华、杨槐不再担任独立董事，赖志豪不再担任监事[5] 组织架构 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 合规情况 - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[4] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[4] 离任情况 - 魏志华、杨槐、赖志豪任职期间未持有公司股份，无未履行承诺事项[5]

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 085 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派蒋慧、陈宓律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经 ...