证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-016 方正承销保荐系公司2020年度向特定对象发行A股股票项目（以下简称"本项 目"）的保荐机构，本项目的持续督导期为2021年7月9日起至2023年12月31日止， 鉴于公司本次募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐继续履行募集资金相关的持 续督导职责。 方正承销保荐原委派保荐代表人许亚东先生、曹方义先生负责本项目的持续 督导工作，鉴于许亚东先生工作变动，不再继续履行本项目的持续督导工作。为保 证持续督导工作有序进行，方正承销保荐委派保荐代表人杨日盛先生（简历附后） 接替许亚东先生负责本项目后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，本项目的持续督导保荐代表人为曹方义先生和杨日 盛先生。 公司董事会对许亚东先生在本项目的持续督导期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到方正证券承 销保荐有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-015 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 上海华测导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生的通知，基于对公司未来发展前景及战 略规划的信心及对公司价值的充分认可，赵延平先生拟自2024年1月25日起6个月内，以 自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 易等）增持公司股份，拟增持总金额不低于3,000万元人民币，且不超过5,000万元人民 币。现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，赵延平先生直接持有公司股份 109,370,224 股，占公司总股本1 的 20.11%，通过北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 62,006,677 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划首次授予分配情况表 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | | | 号 | | | | （万股） | 的比例 | 时公司总股 | | | | | | | | 本比例 | | 1 | 袁本银 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 0.73% | 0.0221% | | 2 | 姜春生 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 0.61% | 0.0184% | | 3 | 孙梦婷 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 5.50 | 0.33% | 0.0101% | | 4 | 高占武 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 0.45% | 0.0138% | | 5 | FRANCOIS | 法国 | 核心骨干 | 2.80 | 0.17% | 0.0051% | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航"、"公司"）的委托，担任华测导 ...

证券简称：华测导航 证券代码：300627 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华测导航、本公司、公 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司（含各级控股子公司） | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海华测导 | | 告 | 指 | 航技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-010 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事 陈义、葛伟军、黄娟以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-011 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监 事会主席沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象首次授予 限制性股票》的议案。 根 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-012 上海华测导航技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 注1：本公告所指"总股本"均指 2024 年 1 月 9 日的股份数量 543,742,393 股。公司 2019 年股票期权激励计划 目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过 了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，确定 2024 年 1 月 10 日为首 次授予日，以 25 元/股的授予价格向 870 名激励对象首次授予 1,500.00 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一 ...

证券代码：300627 证券简称；华测导航 公告编号：2024-013 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《上海华测导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单（授予 日）进行审核，并发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计 ...

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）于2024年 1月4日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了关于 《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将 相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-008 上海华测导航技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制 ...