股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年7月12日[2] - 登记时间为2024年7月15日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议《购买董监高责任险》和《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》议案[4] - 议案1、2需对中小投资者表决单独计票并披露，议案1关联股东应回避表决[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为350627，投票简称为“华测投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[16] 参会要求 - 授权委托书有效期自签署之日起至该次会议结束时止[18] - 法人股东参会需加盖公司公章，附上相关复印件[23] - 委托他人出席需填写《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[23]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议7月1日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划相关价格议案[3][4][5][6] - 通过2021年限制性股票激励计划部分归属及作废议案，作废55.6365万股[7][9] - 购买董监高责任险议案提交2024年第二次临时股东大会[11] - 通过募投项目结项及资金补充议案，待2024年第二次临时股东大会审议[12]

激励计划调整 - 2024年7月1日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格25元/股，调整后24.65元/股[7] - 授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[6] 激励计划进程 - 2023年12月7日董事会通过激励计划相关议案[1] - 2023年12月25日股东大会批准激励计划[4] - 2024年1月10日通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4] 相关意见 - 监事会同意调整授予价格[9] - 律师认为调整已获必要批准和授权，尚需履行信息披露等程序[10]

募集资金情况 - 公司获准发行30,745,580股A股，募资799,999,991.60元，净额785,009,211.13元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用744,006,824.23元，节余60,013,624.88元[7][8] 项目投资情况 - 北斗项目投资进度83.93%，剩余59,999,930.99元[9] - 研发中心项目投资进度103.49%，剩余13,134.13元[10] - 补充流动资金项目投资进度100.39%，剩余559.76元[10] 未来计划 - 拟将节余60,013,624.88元永久补充流动资金[14] - 募投项目结项需股东大会审议[19]

股权质押 - 赵延平、太禾行及宁波尚坤质押总量1607万股，占总股本2.95%[2] 股东持股 - 2024年6月28日公司总股本545523833股[3] - 截至披露日三位股东合计持股202523114股，比例37.12%[5] 风险情况 - 控股股东等资信良好，质押股份无平仓风险[7] - 质押不会导致公司实际控制权变更[7]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利3.5元（含税）[2] - 以545,523,833股为基数分派[3] 不同投资者派息 - 深股通投资者等每10股派3.15元[3] 持股缴税 - 持股1月内每10股补缴0.70元[4] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.35元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日[4] - 除权除息日为2024年6月12日[4] 红利派发 - A股股东红利6月12日划入账户[6] - 股权激励限售股红利公司自派[6]

回购注销 - 2024年5 - 6月会议审议通过回购注销6,552股限制性股票议案[1] - 回购价格13.94元/股，后续或调整[1] - 完成后总股本和注册资本各减少6,552股/元[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间45日，送达地点上海青浦[2] - 联系人及电话、邮箱，邮寄以寄出日为准[2][3]

会议安排 - 2024年5月16日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年5月17日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 2024年6月3日下午14:30在上海青浦召开现场会议，网络投票时间为9:15至15:00[9][11] 参会情况 - 现场11名股东代表226,759,259股，占41.6061%[12] - 网络22名股东代表4,547,664股，占0.8344％[12] - 合计33名股东代表231,306,923股，占42.4405%[12] 议案表决 - 《回购注销部分限制性股票》议案获通过，同意231,306,139股，占99.9997%[17][20] - 中小投资者同意4,555,980股，占99.9828%[18]

股东变更 - 公司持股5%以上股东太禾行名称由北京太禾行变更为上海太禾行[2] - 太禾行办公场所由北京变更为上海[2] - 太禾行已完成工商及银行、证券账户名称变更手续[2] 影响说明 - 变更对公司经营无影响，股份数量未变，不涉及控股权变更[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知5月17日发出，6月3日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 出席股东及代理人33名，代表股份231,306,923股，占比42.4405％[5] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票》议案，同意231,306,139股，占比99.9997％[7] - 中小投资者同意4,555,980股，占比99.9828％[7]