江苏捷捷微电子股份有限公司 本人按时出席公司董事会并列席股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所 需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨 论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作 用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事 项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2023 年度任期内历次董事会 1 会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。 2023 年度，本人一共列席了 9 次股东大会。 独立董事 2023 年度述职报告 袁秀国 各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要 求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，与公司管理层保持 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘志耕 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关规定。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议 董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 9 次股东大会、15 次董事会及 5 次审计委员会会议、1 次薪酬 与考核委员会会议。其中，本人出席了 15 次董事会会议、9 次股东大会会议、5 次审计 委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。具体情况如下： | 独立董事 | 应参加 | 亲自 | 委托 | | 参加 ...

| 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 二十五次会议 | 2023.2.17 | 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》 《关于全资子公司"功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设 | | | | 项目"变更投资总额的议案》 | | | | 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 | | 第四届监事会第 | 2023.3.31 | 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制 | | 二十六次会议 | | 性股票的议案》 | 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内本着对股东 和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、 决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员执行职务情况 进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大 股东权益。现将 2023 年监事会 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对捷捷微电 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2023 年 12 月 31 日止，公司 共有三次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完 毕，募集资金专户已注销，2023 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019 年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2023 年度未使用非公开发行股票募集资金。 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券2023年度募集资金存放与使 用情况如下： 一、募集资金基本情况 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公 司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人 员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公 司利益和广大股东权益。公司继续以"十四五"国家战略性新兴产业发展规划等为指引， 聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发 和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚 持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。 现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标及重点工作 报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产 替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的 开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细 分 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 一、 保荐工作概述 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司（简 | 被保荐公司简称：捷捷微电（300623） | | --- | --- | | 称"华创证券"） | | | 保荐代表人姓名：杨锦雄 | 联系电话：0755-88309300 | | 保荐代表人姓名：万静雯 | 联系电话：0755-88309300 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信 | | | 息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 全规章制度 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...

关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对捷捷微电内部控制的核查工作 捷捷微电的保荐代表人通过审阅公司内控相关制度，与公司部分董事、监事、 高级管理人员及财务部、审计部等有关人员进行现场沟通交流，查阅相关信息披 露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报 告、监事会报告，查阅公司董事会出具的《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全 面、认真的核查。 二、公司的内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘 要于 2024 年 3 月 13 日在证监会指定创业板信息披露网站已披露。为了让广大投 资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 3 月 27 日（星期三）15：00 —17：00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长黄善兵先生，副董 事长、总经理黄健先生，财务总监朱瑛女士，独立董事刘志耕先生，董事会秘书、 副总经理张家铨先生，保荐代表人杨锦雄先生。如有特殊情况，参会人员将可能 进行调 ...

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年财务审计机构的公告 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》，拟续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"容诚事务所")为公司 2024 年度的审计 机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层在不超过人民币 100 万元的范围内， 与其协商审计费用并签订相关协议。 容诚事务所为本公司 2023 年度审计机构，在提供年报审计服务期间，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，该所实行一 ...