证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-006 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年一月三十日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 南京寒锐钴业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 1 月 30 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会提名李俊先生和张懿玺 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 10：00 在公司会议 室以现场方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 规范运作》 ...

董事会换届 - 公司于2024年1月30日决定进行董事会换届选举[2] - 第五届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事和2名独立董事[2] - 董事候选人需经2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[3] - 成员任期自股东大会通过起三年[4] 股份持有情况 - 第四届董事任婷持股42,400股，占总股本0.0136%[4] - 梁建坤父子合计持股93,691,112股，占总股本30.0067%[6] - 第四届独立董事陈议及第五届候选人徐爱东、叶邦银未持股[4][8][9]

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶邦银 作为南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-004 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、选举张懿玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 现就提名 徐爱东 为南京寒 锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京寒锐钴业股份有限公 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐爱东 作为南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-008 南京寒锐钴业股份有限公司 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-007 南京寒锐钴业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 29 日召开 了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举邱娟女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 邱娟女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二四年一月三十日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 1、邱娟女士：1979 年 10 月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 曾先后任职于上海英迈吉东影图像设备有限公司财务 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-002 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 徽寒锐"）向江苏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 3000 万元授信， 由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 3000 万元，担保期限为一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包 ...