本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-004 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、选举张懿玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人； 表决 ...