证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-074 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相 ...

股权与资本变更 - 公司完成回购注销261.67万股限制性股票[1] - 公司注册资本由31223.3839万元变更为30961.7139万元[2] 决策与手续办理 - 2024年5月召开会议通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 公司工商登记变更完成并取得新营业执照[1]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票数量为261.67万股，占注销前总股本0.84%[2] - 回购注销后公司股份总数由312,233,839股变为309,617,139股[2][19] - 限制性股票授予日为2023年9月8日，回购价格为16.63元/股，涉及激励对象82人[2] - 4名离职激励对象10.81万股限制性股票被回购注销[9] - 78名激励对象75.258万股限制性股票因业绩考核不达标被回购注销[10] - 拟终止激励计划，175.602万股限制性股票被回购注销[12] - 回购价格由16.73元/股调整为16.63元/股[7] - 公司用自有资金支付回购款项43,515,721元[16] - 已完成261.67万股限制性股票的回购注销手续[17] 股份变动情况 - 限售条件流通股份变动前数量为39,620,933股，占比12.69%，变动后数量为37,004,233股，占比11.95%[19] - 无限售条件流通股份变动前数量为272,612,906股，占比87.31%，变动后数量不变，占比88.05%[19] 业绩考核与分红 - 激励计划第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于15%或净利润不低于2.8亿元[10] - 2023年公司以310,941,691股为基数，向全体股东每10股派1元[15] 影响说明 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[19] - 本次回购注销不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[20] - 本次回购注销不会影响公司管理团队的勤勉尽责[20]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] - 回购价格上限由不超过45.08元/股调整为不超过44.98元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购股份1292148股，占总股本比例0.41%[2] - 截至2024年7月31日最高成交价格24.26元/股，最低22.87元/股[2] - 截至2024年7月31日成交总金额30318393.84元[2] 回购规则与期限 - 特定重大事项至披露日未回购股份[4] - 集中竞价交易回购委托价格不得为当日涨幅限制价格[5] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5] - 回购期限为股东大会通过方案起12个月内[1] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-067 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 5、法定代表人：刘政 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称"浙商银行南京分 行"）申请不超过人民币 2 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民 ...

| | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | | 第一大股 | 数量 | | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 梁建 | | | | | | | 2024 年 | 7 | 2025 年 | 7 | 中信建投 | 补充 | | 坤 | 是 | 105,000 | 0.25% | 0.03% | 否 | 是 | 月 16 | 日 | 月 11 | 日 | 证券股份 | 质押 | | | | | | | | | | | ...

回购资金 - 公司回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] 回购价格 - 原回购价格不超过45.08元/股，调整后不超过44.98元/股[2] 回购股份情况 - 截至2024年6月30日，回购股份1292148股，占总股本比例为0.41%[2] - 截至2024年6月30日，回购最高成交价格为24.26元/股，最低成交价格为22.87元/股[2] - 截至2024年6月30日，成交总金额为30318393.84元[2] 回购期限 - 回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内[1]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-064 因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称"寒 锐新材料"）向中国农业银行南京玄武支行申请人民币 2,000 万元流动资金借款， 由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为 2,000 万元，担保期间为主债务 履行期届满之日起三年；寒锐新材料向江苏银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，担保期 间为主债务履行期届满之日起三年。 上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-061 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届 董事会第五次会议，第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》。因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票回购价格进行调整。本次调整完 成后，限制性股票回购价格由 16.73 元/股调整为 16.63 元/股，现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于< 南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-062 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐 钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 ...