提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[7] - 选任前一至两个月向董事会或总经理提建议和材料[11] 会议相关规定 - 三分之二以上成员出席方可举行，提前3日发通知，可豁免[14] - 决议表决一人一票，全体成员过半数通过[17] - 会议记录保存至少十年[17] 细则生效与解释 - 自董事会决议通过之日起生效[24] - 解释权归属公司董事会[23]

独立董事履职情况 - 2023 年应参加董事会 1 次，实际出席 1 次，无委托和缺席[2] - 对董事会各项议案均投赞成票，无反对及弃权[3] - 在第五届董事会第一次会议发表 4 项独立意见[4] 独立董事职责与检查 - 担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员[5] - 重点检查公司经营、管理及决议执行情况[8] 独立董事作用与监督 - 促进决策科学性和客观性，维护股东权益[9] - 督促公司信息披露真实准确完整及时公平[9] 独立董事特殊情况 - 无提议召开董事会、解聘事务所、聘请外部机构情况[10][11][12]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")作为江苏安靠智电股份 有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的 要求，国泰君安证券对安靠智电 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括：江苏安靠智电股份有限公 司及 8 家子公司（江苏安靠创业投资有限公司、溧阳市常瑞电力科技有限公司、江苏 凌瑞电力科技有限公司、河南安靠电力工程设计有限公司、江苏安靠智能电站科技有 限公司、江苏新型先锋电力技术研究有限公司、安靠先锋电力科技（南京）有限公司、 安靠先锋电力科技（海南）有限公司），3 家孙公司（江苏安靠数字能源科技有限公 司、 ...

江苏安靠智电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）对公司控股股 东及其他关联方占用资金进行审核并出具专项说明，具体内容如下： 天衡出具了《江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（天衡专字[2024]00140 号）。 天衡审计了公司包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债 表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 天衡对公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）与公司的有关会计资料进行了 核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。为了更好地理 解公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审会计报表一并阅读。 安靠智电 证券代码：3006 ...

业绩总结 - 2023年度净利润201,171,328.51元[1] - 2023年度可供分配利润698,036,258.22元[1] 利润分配 - 以164,034,064股为基数分配利润[1] - 每10股派现1.80元，共29,526,131.52元[1] 决策通过 - 第五届董、监事会三次会议通过2023年度利润分配预案[3][4]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬30 - 60万元/年（税前）[6] 发放规则 - 董监高薪金按月发放，独立董事津贴按季发放[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会审议通过生效[7]

内部控制范围 - 纳入评价范围含1家母公司、8家子公司和3家孙公司[7] - 纳入范围单位资产和营收占比均为100%[8][9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、资产总额错报比例划分缺陷等级[15] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[17] 整改情况 - 已整改报告期内发现的一般内控缺陷[19][20] - 基准日无未完成整改的重大和重要财务报告内控缺陷[20] 报告审议 - 2024年3月11日董、监事会审议通过《2023年度内控评价报告》[22][23] - 审计委员会审议通过并同意提交董事会[24] 各方评价 - 监事会认为内控体系完善有效，报告真实客观[23] - 保荐机构认为公司内控重大方面有效，报告基本反映情况[25]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、 丁晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立 董事独立性的相关要求。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-029 江苏安靠智电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 1 / 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-023 江苏安靠智电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2024年度审计机构， 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 5 1、2023年度审计意见为标准审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 安靠智电 （2）成立日期：2013年11月4日 （ ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-018 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并 表决。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1 / 6 安靠智电 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》，具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果 ...