安靠智电 本人自 2023 年 6 月 16 日起担任江苏安靠智电股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉尽 责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独 立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股 东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、独立董事发表意见的情况 2023 年，本人发表独立意见的情况如下： 1 / 4 2023 年度本人出席会议的情况如下： 独立董 事姓名 应参加 董事会 次数 实际出席 董事会 次数 委托出席 董事会 次数 缺席 董事会 次数 是否连续两次未亲 自参加董 ...

关联交易金额 - 2023年日常关联交易预计不超2000万元，实际发生1789.76万元[2][3] - 2024年日常关联交易预计不超2000万元，已发生17.91万元[4][5] 2023关联交易实际发生额 - 与创智共享关联交易实际发生272.52万元[3][6] - 与安悦关联交易实际发生102.15万元[3][6] - 与江苏度未关联交易实际发生1415.09万元[3] - 与天目湖电动关联交易实际发生0万元[3][6] 2024关联交易预计额 - 向创智共享采购300万元[4] - 向安悦采购500万元[4] - 向江苏度未采购500万元[5] - 向天目湖电动销售700万元[5] 子公司2023年末财务数据 - 安靠智电总资产7254.82万元，净资产5063.08万元[11] - 安靠智电主营业务收入262.66万元，净利润 -113.23万元[11] - 安悦天目湖总资产80.30万元，净资产 -41.77万元[11] - 安悦天目湖主营业务收入297.07万元，净利润 -43.66万元[11] - 江苏度未生物总资产4970.96万元，净资产1706.31万元[12] - 江苏度未生物主营业务收入1725.72万元，净利润478.56万元[12] - 江苏天目湖电动总资产33407.63万元，净资产2274.55万元[13] - 江苏天目湖电动主营业务收入167.87万元，净利润 -263.45万元[13] 其他 - 关联交易构成情况[13] - 关联交易定价原则及结算方式[15][16][17] - 独立董事和监事会对关联交易的看法[19][20][21]

融资情况 - 公司向特定对象发行38,803,081股A股，募集资金总额14.8150163258亿元，净额14.6443758036亿元[1] 资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月可循环用[5] 风险管控 - 理财产品收益不可预期，公司将选好投资对象，财务跟踪，多部门监督披露[10][12][13] 决策审议 - 公司董事会、监事会通过闲置募集资金现金管理议案，保荐机构无异议[15][17][18]

战略委员会组成 - 成员至少三名董事，由董事长等提名，董事会选举[4] - 召集人由公司董事长担任，任期与董事一致可连选连任[5] 下设小组职责 - 投资评审小组由总经理任组长，负责决策前期准备[5][10][11] 会议相关规定 - 会议前三日提供资料，三分之二以上成员出席方可举行[13][14] - 会前3日发通知，全体同意可豁免，决议一人一票过半通过[14][16] - 会议记录保存至少十年[18]

2023 年度日常关联交易确认 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 与 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏安靠智电股 份有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，就公司 2023 年度日 常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及 核查意见如下： 2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，对 2023 年日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2024 年公 司日常关联交易不超过 2,000.00 万元。关联董事陈晓凌先生已回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度公司与江苏安靠创智共享空间科技有限公司（以下简称"创智共 享"）、安悦天 ...

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票1667万股，发行价24.38元/股，募集资金总额40641.46万元，净额35394.42万元[2] - 2021年向特定对象发行股票38803081股，发行价38.18元/股，募集资金总额1481501632.58元，净额1464437580.36元[4] - 募集资金总额为181838.18万元，本年度投入5931.34万元，已累计投入85223.25万元[20] 资金使用与余额 - 2022年变更首次公开发行部分募集资金12992.54万元永久补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额为0，专户已销户[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计支出18496.99万元，闲置资金买理财103000万元，利息及收益7495.05万元，补充流动资金28500万元，专户余额3941.82万元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金在中信银行溧阳支行存放3153.74万元，光大银行溧阳支行存放788.08万元，江南农村商业银行溧阳支行存放0万元[8] 项目进度与效益 - 电力电缆连接件和GIL扩建项目截至期末投资进度为117.64%，本年度实现效益2845.83万元[20] - 城市智慧输变电系统建设项目截至期末投资进度为17.61%，预计GIL募投部分2024年9月30日前完成调试和试生产，智慧模块化变电站募投部分预计2024年12月31日前达到预定可用状态[20][22] - 智能输变电设备研发中心项目截至期末投资进度为0.95%，预计2024年3月31日前完成土地摘牌，2024年6月30日前开工建设，2025年12月31日前达到预定可用状态[20][22] - 补充流动资金项目投资进度均达到100%[20] - 承诺投资项目小计中首次公开发行股票部分投资进度为108.00%，向特定对象发行股票部分投资进度为32.09%[20] - 电力电缆连接件和GIL扩建项目及补充流动资金项目截至期末进度为100.00%[25] 资金置换与理财 - 2017年首次公开发行股票募投项目用募集资金置换预先投入自筹资金13099.56万元[22] - 2021年向特定对象发行股票募投项目用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用2493.27万元[23] - 公司拟使用不超过11亿元暂时闲置募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品，已购买103000.00万元相关保本理财产品[23] 资金用途变更 - 2022年变更首次公开发行“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途[15] - 2023年变更向特定对象发行“智能输变电设备研发中心项目”实施地点[15] - 累计变更用途的募集资金总额为13340.82万元，比例为7.34%[20] - 2022年1月11日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途永久补充流动资金议案[25] - 变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分资金用途，剩余12992.54万元永久性补充流动资金[25] - 2022年1月27日公司临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，经董事会选举产生[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策等并提建议[8] - 考评需人员述职自评，委员会评价报董事会[12] 会议相关 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[15] - 会议记录保存期限至少为十年[18]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江 苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕66 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用后，募集资 金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到达公司 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、独立董事发表意见的情况 1、2023 年，本人发表事前认可意见的情况如下： 1 / 4 2023 年度本人出席会议的情况如下： 独立董 事姓名 应参加 董事会 次数 实际出席 董事会 次数 委托出席 董事会 次数 缺席 董事会 次数 是否连续两次未亲 自参加董事 ...

关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安靠智电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈启航 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：陈轶劭 | 联系电话：021-38674973 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | | 是，公司募集资金项目进展与公司《2023 年度募集 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 资 ...