主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1.12元，同比下降10.4%，2023年为1.25元，2022年为0.87元 [1] - 每股净资产2024年为17.21元，同比增长6.04%，2023年为16.23元，2022年为14.97元 [1] - 每股公积金2024年为10.87元，同比下降0.37%，2023年为10.91元，2022年为10.95元 [1] - 每股未分配利润2024年为5.55元，同比增长20.39%，2023年为4.61元，2022年为3.39元 [1] - 营业收入2024年为10.85亿元，同比增长13.26%，2023年为9.58亿元，2022年为7.73亿元 [1] - 净利润2024年为1.83亿元，同比下降10.73%，2023年为2.05亿元，2022年为1.44亿元 [1] - 净资产收益率2024年为6.54%，同比下降16.37%，2023年为7.82%，2022年为5.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7382.45万股，占流通股比52.49%，较上期减少89.21万股 [1] - 陈晓晖持有3705万股，占总股本26.35%，持股不变 [2] - 陈晓凌持有892.52万股，占总股本6.35%，持股不变 [2] - 张希兰持有795.72万股，占总股本5.66%，减持2万股 [2] - 陈晓鸣持有582.5万股，占总股本4.14%，持股不变 [2] - 唐虎林持有390万股，占总股本2.77%，持股不变 [2] - 江苏平陵建设投资集团持有261.83万股，占总股本1.86%，持股不变 [2] - 中金期货-融汇1号资管计划持有202.57万股，占总股本1.44%，减持73.34万股 [2] - 华夏行业景气混合基金持有188.96万股，占总股本1.34%，增持15.51万股 [2] - 蒋国君持有186万股，占总股本1.32%，持股不变 [2] - 李常岭持有177.35万股，占总股本1.26%，新进股东 [2] - 华夏基金-社保基金四二二组合退出前十大股东，原持有206.73万股，占总股本1.47% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2.4元（含税） [2]

募资情况 - 公司向特定对象发行38,803,081股A股，每股38.18元，募资1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[1] 理财计划 - 公司拟用不超7.5亿闲置募资买保本理财，期限不超12个月，可循环用[4] 风险提示 - 理财产品受市场波动影响，短期收益不可预期，有操作和监控风险[10][11][12] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构均审议通过闲置募资现金管理议案[15][17][18] 实施安排 - 事项须股东大会通过，授权董事长签合同，财务建台账[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为10.85亿元[4] - 2024年营业总收入为10.85亿元，较2023年的9.58亿元增长13.21%[19] - 2024年营业总成本为8.85亿元，较2023年的7.44亿元增长18.89%[19] - 2024年净利润为1.86亿元，较2023年的2.03亿元下降8.41%[19] - 2024年基本每股收益为1.12元，较2023年的1.25元下降10.4%[21] - 2024年稀释每股收益为1.12元，较2023年的1.25元下降10.4%[21] 资产负债 - 2024年末公司货币资金为2.11亿元，较2023年末的1.94亿元有所增加[15] - 2024年末公司交易性金融资产为11.49亿元，较2023年末的5.85亿元大幅增加[15] - 2024年末公司应收票据为0，2023年末为189.24万元[15] - 2024年末公司应收账款为8.64亿元，较2023年末的7.28亿元有所增加[15] - 2024年末公司预付款项为2159.07万元，较2023年末的4371.87万元减少[15] - 2024年末公司存货为2.44亿元，较2023年末的3.00亿元减少[15] - 2024年末公司在建工程为3.21亿元，较2023年末的1.60亿元大幅增加[15] - 2024年末公司无形资产为1.10亿元，较2023年末的0.64亿元增加[15] - 2024年末公司资产总计为36.40亿元，较2023年末的34.53亿元增加[15] - 2024年末负债合计为7.42亿元，较2023年末的7.12亿元增长4.32%[17] - 2024年末股东权益合计为28.97亿元，较2023年末的27.41亿元增长5.7%[17] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为965,449,559.76元，2023年为833,166,786.42元[23] - 2024年收到的税费返还为633,149.57元，2023年为135,979.86元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为173,901,054.29元，2023年为85,845,852.08元[23] - 2024年取得投资收益收到的现金为35,359,195.97元，2023年为29,285,791.04元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -78,610,944.71元，2023年为167,394,454.28元[23] - 2024年取得借款收到的现金为377,473,889.96元，2023年为320,139,013.98元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -72,239,942.55元，2023年为 -348,858,779.93元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为23,440,627.14元，2023年为 -95,617,015.42元[23] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本变更为167360156元[41] - 2024年会计政策变更使合并报表销售费用减少3978885.87元，营业成本增加3978885.87元；2023年销售费用减少3269801.82元，营业成本增加3269801.82元[124] - 2024年会计政策变更使母公司报表销售费用减少3978885.87元，营业成本增加3978885.87元；2023年销售费用减少3269801.82元，营业成本增加3269801.82元[124] - 增值税税率为13%、6%、9%、3%，城建税税率为7%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为15%、25%[126] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，母公司2024年度满足该优惠政策条件[127] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[128] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，部分子公司2024年度满足该优惠政策条件[129] - 母公司及部分子公司2024年度企业所得税适用税率为15%[126][128]

江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和《江苏 安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏安靠 智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2024 年度履职情况述职如下： 安靠智电 一、基本情况 （一）基本情况 刘鹏，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，电气工程专业。曾 任西安交通大学电气学院副教授；现任西安交通大学电气学院教授、 博士生导师，西安交通大学电力设备电气绝缘技术应用协同创 ...

业务范围与限制 - 制度适用于公司及子公司期货套期保值业务，不得投机，限于境内场内，品种与经营相关[2] 决策与管理 - 工作小组负责相关事宜，成员含董事长、总经理等[5] 审议标准 - 预计动用保证金上限超规定需提交股东大会审议[8] - 预计最高合约价值超规定需提交股东大会审议[9] 风险管理 - 建立风险管理制度，审计法务部检查，含风险测算和报告制度[11][13] 档案与生效 - 业务档案至少保存15年，制度自董事会通过生效并解释[16][18]

会议情况 - 2024年董事会应出席8次，实际出席8次[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 项目进展 - “城市智慧输变电系统建设项目”达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[15] - “智能输变电设备研发中心”达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[15] 其他事项 - 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票拟回购注销[13] - 2024年关联交易公平合理[14] - 2024年度承诺履行事项按约定有效履行[18] - 2024年度独立董事履职[19] - 2025年度独立董事将继续履职[20]

公司治理 - 2024年董事会应参加8次，实际出席8次，出席股东大会3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[9] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[12] 项目进展 - “城市智慧输变电系统建设项目”预定可使用时间延期至2024年12月31日[16] - “智能输变电设备研发中心”预定可使用时间延期至2025年12月31日[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履行职责、加强研究、关注关键领域等助力公司发展[20][21]

江苏安靠智电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步规划江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董 事会制订了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），规划具体如下： 一、制定规划的基本原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政 法规的相关规定。 二、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司盈 利能力、经营发展规划、发展阶段等因素前提下，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展的基础上制定 作出的安排，本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一） ...

募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行38,803,081股股票，每股38.18元，募资1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[8] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出30,538.24万元[9] - 截至2024年12月31日，闲置资金买理财92,000.00万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及理财收益9,259.37万元[9] - 截至2024年12月31日，补充流动资金28,500.00万元[9] - 2024年12月31日募集资金专户余额4,664.89万元[9] 专户余额情况 - 2024年末中信银行溧阳支行专户余额2,836.02万元，用于城市智慧输变电系统建设项目[10] - 2024年末中国光大银行溧阳支行专户余额140.70万元，用于智能输变电设备研发中心[10] - 2024年末招商银行南京江宁科学园支行专户余额1,688.17万元，用于智能输变电设备研发中心[10] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金12,041.25万元，累计投入59,038.24万元[17] - 城市智慧输变电系统建设项目投资104,298.68万元，本年度投入11,985.22万元，累计投入30,352.21万元，投入比例29.10%[17][19] - 智能输变电设备研发中心项目投资13,645.08万元，本年度投入56.03万元，累计投入186.03万元，投入比例1.36%[17][19] - 补充流动资金投资28,500.00万元，本年度投入12,041.25万元，累计投入28,500.00万元，投入比例40.31%[17] 项目进度与规划 - 城市智慧输变电系统建设项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[17][19] - 智能输变电设备研发中心项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[17][19] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金买不超12个月保本型理财产品[20] 其他情况 - 2023年11月变更“智能输变电设备研发中心项目”实施地点[15] - 2023年11月23日审议通过变更部分募投项目实施地点议案，智能输变电设备研发中心项目实施地点变更至南京江宁开发区[20] - 2024年公司用2,000.00万元闲置募集资金买保本理财产品，其余存专用账户[20] - 城市智慧输变电系统建设项目因新产线和新老产线融合问题，预计达预定可使用状态时间延后[19] - 智能输变电设备研发中心项目因建设手续和研发项目规划问题，预计达预定可使用状态时间延后[19] - 公司曾将募集资金转入一般户现金管理，到期转回，后续新增现金管理均通过专户实施[20] - 金额1500万元[21]

资金募集 - 公司向特定对象发行38,803,081股A股，每股38.18元，募资1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[1] 资金使用 - 公司拟用不超7.5亿闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月，可循环使用[5] 决议情况 - 投资决议自股东大会审议通过起12个月有效[7] - 第五届董事会第十一次会议通过闲置资金现金管理议案[16] - 第五届监事会第九次会议认为理财合规且符合公司和股东利益[18] - 保荐机构国泰海通认为理财程序合规，无异议[19] 风险与措施 - 理财投资受市场波动等风险影响[11] - 公司买理财严格选对象，确保不影响募投项目，财务跟踪，多主体监督并披露[13]