公司信息 - 证券代码300614，简称为百川畅银，债券代码123175，简称为百畅转债[1] 会议情况 - 2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议[2] 章程修订 - 原董事会七名董事（三名独董），修订后五名（两名独董）[2] - 部分条款修订需提交股东大会审议[2] 其他事项 - 董事会提请授权专人办理章程变更工商登记等手续[2] - 备查文件为第三届董事会第三十六次会议决议[3] - 公告于2025年3月8日发布[5]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届，第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[2] - 2025年3月7日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 房永梅当选第四届监事会职工代表监事[2] - 房永梅履历丰富，有碳减排及新产品研发管理经验[5] - 截至公告披露日，房永梅未持股，与大股东无关联关系[6]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱友干作为河南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公 司董事会提名为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ ...

董事会提名 - 百川畅银董事会提名谢瀚鹏为第四届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[29][32][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[41]

董事会换届 - 公司拟于2025年进行董事会换届选举[2] - 2025年3月7日召开会议审议换届议案[2] - 第四届董事会成员任期三年[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人为陈功海、韩旭、高凤勇[2] - 独立董事候选人为朱友干、谢瀚鹏[2] - 朱友干、谢瀚鹏已取得资格证书[2] 股份情况 - 陈功海持股56,643,719股，占比35.31%[8] - 韩旭间接持股860,033股，占比0.54%[11] - 张锋19万股未归属限制性股票作废[4] 离任情况 - 张锋、胡涛任期届满不再任职[4] 选举规则 - 采用累积投票方式表决[3] - 兼任高管及职工代表董事不超半数[3]

公司信息 - 证券代码为300614，证券简称为百川畅银，债券代码为123175，债券简称为百畅转债[1] 独立董事候选人情况 - 谢瀚鹏与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，履职遵守规定[37][38]

监事会换届 - 公司拟于2025年3月7日召开第三届监事会第二十一次会议进行换届选举[2] - 提名蒋萌和李海峰为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 张振东任期至第三届监事会届满后不再担任[3] 人员情况 - 蒋萌自2016年1月至今任监事会主席，未持股[7] - 李海峰通过公司持股37,709股，占总股本0.02%[8] 任期信息 - 新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱友干为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[29][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[41] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[41]

1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过，拟于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日的交易时间， ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名蒋萌、李海峰为第四届非职工代表监事候选人[2][3] 任期与表决 - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5] - 议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[6]