上海富瀚微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第六条 董事会设董事长一名，董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢 免。 第七条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任， 但是独立董事连任时间不得超过 6 年。董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事 会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第三章 董事会会议 第八条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前以书面、电话、传真、电子邮件或者邮寄的形式通知全体董事。 1 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海富瀚微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 上海富瀚微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报 告工作并对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由3名非执行董事组成，其中独立董事应占多数且其中一 名独立董事须为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 股东通讯政策 2. 目的 2.1 本政策旨在： 3. 沟通渠道 3.1 公司通讯 1 1.1 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）致力向公司股东及其他利益相 关者（包括潜在投资者）提供均衡及容易理解的公司数据。 1.2 公司董事会应负责： • 与股东持续保持对话及鼓励彼等与公司积极沟通；及 • 制定本股东通讯政策（以下简称"本政策"）及定期检讨本政策以确保其成效。 • 促进与股东及其他利益相关者的有效沟通； • 鼓励股东积极与公司建立密切关系；及 • 促使股东有效地行使其作为股东的权利。 （H股发行上市后适用） （草案） 1. 原则 3.1.1 根据香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）证券香港上市规则（以 下简称"《香港上市规则》"）所界定，"公司通讯"乃指公司发出或将予发出以 供其任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于公司的下列 文件：(a)董事会报告、年度账目连同外聘核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； (b)中期报告及（如适用）中期摘要报告；(c)会议通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f) 代表委任表格。 3.1.2 本公司的公 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集年度股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 第一章 总则 第一条 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《监管指引5号》"）等有关法律、法规、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《证券及期货条例》的规定和《上海富瀚微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息范围 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一） 公司及其董事、高级管理人员； （二） 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三） 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四） 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 ESG 管理办法 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会及管治）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、香港联合交易所有限公司 《环境、社会及管治报告指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、 社会及管治方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及管治的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括股东与投资者、员工、合作伙伴、客户、社区组织、政府及 监管部门等。 第四条 公司应当按 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | 第七节 | | 股东会提案 14 | | 第八节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事和董事会 17 | | 第一节 | | 董事的一般规定 17 | | 第二节 | | 独立董事 20 | | 第三节 | | 董事会 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | | 高级管理人员 26 | | 第七章 | | 利润分配、 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为进一步完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（ ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事 规则、内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上 市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订 及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情 况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况 基于本次 H 股发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有 关法律、法规、规范性文 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开了第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议 案》，公司董事会同意聘请安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每 年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。 最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘任会计师 ...