财务表现 - 2025年上半年营业收入约6.88亿元 同比减少14.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2302万元 同比减少78.1% [2] - 基本每股收益0.1元 同比减少78.26% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6 88亿元 同比下降14 04% [1] - 净利润2302 34万元 同比下降78 10% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

交易报告与信息申报 - 董事和高管买卖股份变动2个交易日内向公司报告并公告[6] - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人及亲属信息[6] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份转让限制 - 董事和高管任职内及任期届满后六个月内每年转让股份不得超25%[9] - 董事和高管所持股票不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[9] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[12] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[12] - 持有公司股份5%以上股东违规买卖，收益归公司，董事会收回[18] - 情节严重时，公司对责任人处分或交相关部门处罚[18] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股票[13] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[14] 管理与披露 - 董事会秘书管理相关人员股份数据和信息，每季度检查披露情况[15] - 董事及高管减持应提前15个交易日报告并披露计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施，2个交易日内向深交所报告并公告[16] - 董事和高管股份被强制执行，2个交易日内披露[16] - 持股变动比例达规定时，按法规履行报告和披露义务[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时，以法律法规和公司章程为准[20] - 制度由公司董事会负责解释和修改[21] - 制度自董事会批准之日起实施，修订亦同[22]

选聘规则 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请会计师事务所议案[5] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，续聘可不再公开选聘[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 决策流程 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所相关信息及履职评估报告[14] 审查关注 - 加强对信息安全管理能力审查[14] - 关注资产负债表日后至年报出具前等多种异常情况[16] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会，可通报批评责任人[16] - 经股东会决议解聘，违约经济损失由责任人承担[16] - 情节严重给予经济或纪律处分[16] - 有特定严重行为，经股东会决议不再选聘[17] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，法规变动遵照新规定[19]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用相关法规及深交所规则[2] - 国家秘密应豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] 管理与流程 - 董事会统一领导管理，董秘组织协调，证券部协助[8] - 申请需提交文件资料，董秘审核、董事长签字归档[8] 后续要求 - 定期报送登记材料至监管局和深交所[9] - 建立责任追究机制[10]

董事离职 - 辞职报告送达生效，两交易日内披露情况[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[5] 高管离职 - 按公司制度和劳动合同规定执行[6] 离职交接 - 离职生效后3个工作日完成移交并签文件[8] 忠实义务与股份转让 - 任期结束后1年内忠实义务有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案[13] - 有异议15日内向审计与风控委申请复核[13]

外汇套期保值业务 - 业务含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 子公司开展需公司审批同意[3] - 以正常生产经营为基础，不允许投机[4] - 与有资格金融机构交易，匹配外币收支时间[4] - 用自有资金，按批准额度交易[4] 审议规则 - 预计动用保证金等占净利润超50%且超500万需股东会审议[6] - 预计最高合约价值占净资产超50%且超5000万需股东会审议[6] 职责分工 - 财务部负责业务操作，内控部负责监督[8][9] 保密要求 - 业务人员和合作机构人员需保密[11] 披露规则 - 套期工具与被套期项目浮动亏损达净利润10%且超1000万需披露[13]

独立董事会议规则 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可豁免时限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票，记名投票，过半数同意通过[4][5] 审议事项 - 关联交易等需经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权需专门会议审议且过半数同意并及时披露[4] 其他规定 - 会议档案保存十年[5] - 公司为独立董事履职提供支持并定期通报运营情况[7] - 参会人员负保密义务[7] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[8]

上海富瀚微电子股份有限公司 反舞弊管理办法 上海富瀚微电子股份有限公司 反舞弊管理办法 第一章 总则 第一条 为防范舞弊，加强上海富瀚微电子股份有限公司（下称"公司"） 治理和内部控制，规范公司经营行为，依据《企业内部控制基本规范》，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司员工的职业行为，严格遵守相关法律、 行业规范或准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气， 防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本办法适用于公司各职能部门以及下属子（分）公司。 第二章 舞弊概念及行为 第四条 本办法所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为或谋取公司不当经济利益， 同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身 或他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当权益遭受损害的不正当 行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： (一)收受贿赂或回扣； (二)将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； (五)故意隐瞒、错报交易事项，导致公司发生经济损失 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《监管指引5号》"）等有关法律、法规的规定和《上海富瀚微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息范围 （三） 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四） 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五） 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； （六） 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券 登记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七） 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； （八） 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交 易 ...