会议相关 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

资金管理 - 2024年8月22日公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 公司在申万宏源、中信建投、中信银行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] 资金赎回 - 闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回[3] - 赎回本金8000万元，收益86.43万元（含税），归还至募集资金专户[4] 产品投资 - 中信银行智能通知存款等多产品购买金额及收益情况[8][9][10] - 总收益金额为86.43万元[10]

募集资金情况 - 公司2024年3月4日向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募集资金总额294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金92,876,616.97元，未使用余额202,935,434.67元[2] - 本报告期使用100,000,000元闲置募集资金补充流动资金，60,000,000元进行现金管理，账户余额42,935,434.67元[3] - 募集资金总额29,490.33万元，截至2025年6月30日账户余额4,293.54万元[5] 资金使用决策 - 2024年8月22日同意增加子公司为募投项目实施主体，增加重庆市为实施地点[10] - 2024年7月23日同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金1,896,029.17元[12] - 2024年7月23日同意用不超10,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[13] - 2025年7月18日同意延期归还10,000万元闲置募集资金并继续补充流动资金，延期12个月[14] - 2024年8月22日同意用不超8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[15] 资金收益情况 - 公司已赎回前次现金管理闲置募集资金，本金8000万元，收益86.41万元（含税）[16] 项目投资进度 - 2025年半年度报告期投入募集资金总额3.93万元，累计投入8195.32万元[26] - 全链路沉浸式内容营销平台项目截至期末投资进度0.03%[26] - 巨浪技术平台升级项目截至期末投资进度0.02%[26] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[26] 项目延期情况 - 2025年4月17日，公司同意将“全链路沉浸式内容营销平台项目”“巨浪技术平台升级项目”达预定可使用状态日期延至2027年3月3日[21] 合规情况 - 报告期内公司不存在改变募投项目资金使用、节余资金使用、超募资金使用情况[17][18][22] - 公司募集资金存放及使用符合规定，无违规情况[23]

| | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 | 年半年度期末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | | | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | 0 | | 0 0 | | 0 | | 0 | - | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-043 （二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资 讯网。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件 的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.93亿元 同比下降42.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-886.82万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1029.08万元 [1] - 基本每股收益为-0.0491元 [1]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员与承诺 - 原保荐代表人更换，现由祁宏伟和任睿接替[8] - 首次公开发行和向特定对象发行股票承诺均已履行[7] 培训与监管 - 培训次数为1次，日期为2025年1月10日[3] - 报告期内未被监管机构采取监管措施[8] 其他事项 - 无其他需要报告的重大事项[8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.93亿元 同比减少42.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约887万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0491元 [1] - 公司市值为30亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开 通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 应参会董事7名 实际参会7名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为其编制程序、内容和格式符合监管要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》等四大证券报 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合证监会及深交所相关规定 [2] - 半年度募集资金未出现违规使用、变相改变投向或损害股东利益的情形 [2] - 专项报告已履行完整信息披露义务 并于巨潮资讯网同步披露 [2] 表决结果与委员会审核 - 两项议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 议案已提前经第五届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过 [2]

保荐工作执行情况 - 保荐机构中德证券及时审阅公司所有信息披露文件且未发生延迟情况[1] - 保荐机构每月查询一次募集资金专户并确认项目进展与披露文件完全一致[1] - 现场检查实施1次且按规定报送报告未发现需要整改的问题[1] 公司治理与制度执行 - 公司已建立完善的规章制度体系包括防止关联方占用资源制度、募集资金管理制度及内控制度[1] - 公司有效执行所有规章制度且保荐机构对需要发表意见的议案均发表专项意见[1] - 保荐代表人虽未列席三会但通过事前事后审阅议案与管理层保持充分沟通[1] 培训与合规建设 - 保荐机构于2025年1月10日开展培训内容涵盖现金分红制度和并购重组政策解读[2] - 培训依据最新监管文件包括《上市公司监管指引第3号》及《深交所自律监管指引第2号》2023年修订版[2] - 培训结合《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法规进行市场案例解读[2] 人员变更与承诺履行 - 保荐代表人变更为祁宏伟和任睿接替原管仁昊和王炜的持续督导职责[2] - 公司及股东承诺事项均得到履行且未出现未履行承诺的情况[2] - 保荐期间未发现公司存在需要关注的事项或需报告的问题[2]