一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末 合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 522 人。2024 年度业务收入（未经审计）203,338.19 万元，其 中审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计） 32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业 等，审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上 市公司审计客户 2 家。 宣亚国际营销科技（北 ...

人员情况 - 公司已有200余名营销认证人员，业务岗位全员通过营销认证[12] - 团队拥有近20名中级认证师和1名高级认证师[12] 激励与发展 - 2024年公司实施了股权激励计划[13] - 公司2024年打造“三感提升，双线赋能”模式助力员工发展[14] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司建立了完善、健全、有效的内部控制制度体系[9] - 公司建立了规范合理的组织机构保证内部控制体系运行[10] - 公司坚持风险导向原则进行风险评估[15] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序[16] - 公司通过项目管理系统控制业务，设立内审部监管[17] - 公司制定多项财务制度强化会计控制[18] - 公司制定资金管理制度控制资金支付审批[19] - 公司采购管理部规范采购业务流程[20] - 公司业务部门按合同立项收款，登记应收账款[22] - 公司设立内审部与内控部强化内部控制和监督[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额1%、营业收入潜在错报≥营业收入总额1%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%、资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1%、营业收入总额0.5%≤潜在错报＜营业收入总额1%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报＜利润总额3%、资产总额潜在错报＜资产总额0.5%、营业收入潜在错报＜营业收入总额0.5%[32] - 非财务报告内部控制缺陷与利润表有关定量标准：错报超营业收入1%为重大缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，小于0.5%为一般缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷与资产管理有关定量标准：错报超资产总额1%为重大缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，小于0.5%为一般缺陷[35] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含控制环境无效、董监高舞弊等情形[32][33] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含未按准则选会计政策、未建制衡制度等情形[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含违反法规、决策失误等情形[36] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] 其他策略 - 公司致力于人才体系化建设，建立内外贯通招募通道[11] - 公司重视信息化建设，成立领导小组并完善设备基础[26] 资产与营收 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | ...

宣亚国际 2024 年 度 社会责任报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度 社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，考虑 到报告的可比性、完整性，部分内容超出上述时间范围。 数据来源与可靠性 本报告使用数据来源主要来自公司《2024年年度报告》、 业经审计的公司财务报告以及公司内部统计数据。 本报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 报告形式 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和本公司官方网站 （https://www.shunyagroup.com/）获取。 02 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度 社会责任报告 本报告是宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（简称 "宣亚国际""公司"）向社会公开发布的2024年度社会责 任报告（简称 "本报告"）。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以本公司为主体，涵盖境内外的 分公司、子公司。 时间范围 董事会声明 致各利益相关方： 宣亚国际始终重视依 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室[3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 参会与投票信息 - 现场参会登记时间为2025年5月15日9:30 - 12:30，13:30 - 17:30[7] - 交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18] 提案信息 - 提案包含总议案及10项非累积投票提案[22] - 有2024年度拟不进行利润分配的议案[22] - 有2025年度董事、监事薪酬方案的议案[22]

会议相关 - 宣亚国际第六届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[6][8][11][15][18][21][26][30][32][36][38][42] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[9][12][22][27][33][39][43] 财务与授信 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信累计额度不超20,000万元[23] 报告披露 - 多项报告同日披露于巨潮资讯网[4][7][10][14][17][20][25][29][31][35][37][41] - 《2024年年度报告摘要》刊登于多家证券报[10] 监事会意见 - 公司已建立较完善内部控制体系[3] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映财务状况[7] - 2024年度拟不进行利润分配预案不损害股东利益[19] 人员薪酬 - 担任其他职务的监事按实际岗位领薪酬，未担任的不领津贴或薪酬[44]

会议及议案表决 - 董事会会议于2025年4月17日召开，7名董事全部参会[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票赞成通过[4][7][10][13][17][21][25][28] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成通过[33] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案表决7票赞成通过[36][41][43][47][49][53][56] 议案审议安排 - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][14][18][29] - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[31] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[37][44][50] 项目及利润分配 - 部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日[22][23] - 2024年度拟不进行利润分配[26] 薪酬及授信 - 2025年度拟对独立董事发放津贴12万元/年[30] - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过20,000万元[34] - 公司为部分全资子公司申请银行授信提供担保，额度可循环使用[42] 其他 - 截至2024年12月23日，收到限制性股票认购款282.45万元，变更后注册资本为18045.4496万元[48] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[54] - 《2024年度社会责任报告》等文件同日披露于巨潮资讯网[46][39][48][52][55]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-025 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公 司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华报字（2025）第 010246 号 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ ...

内部控制审计 - 审计宣亚国际2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 宣亚国际于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月17日[8]