融资交易情况 - 7月31日融资买入额0.29亿元 居沪深两市第1464位 [1] - 当日融资偿还额0.25亿元 实现净买入364.07万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额呈上升趋势：29日0.08亿元、30日0.08亿元、31日0.29亿元 [1] 融券交易情况 - 7月31日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2] 数据来源 - 金融界提供沪深两融交易数据 [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，宣亚国际发布公告称，本次变更后，公司持续督导保荐代表人为祁宏伟先 生、任睿先生。 ...

板块整体表现 - 广告营销板块7月31日较上一交易日上涨0.6%，跑赢大盘指数，当日上证指数下跌1.18%，深证成指下跌1.73% [1] - 板块内个股表现分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入16.99亿元，游资资金净流出6.57亿元，散户资金净流出10.42亿元 [2] 领涨个股表现 - 易点天下（301171）以20%涨幅领涨板块，收盘价33.54元，成交量116.13万手，成交额36.93亿元 [1] - 蓝色光标（300058）涨幅4.2%，收盘价6.95元，成交量492.59万手，成交额34.42亿元 [1] - 新华都（002264）上涨3.95%，收盘价6.85元，成交量68.62万手，成交额4.65亿元 [1] 资金流向特征 - 易点天下获得主力资金大幅净流入8.89亿元，主力净占比达24.06%，但游资和散户分别净流出4.92亿元和3.97亿元 [3] - 蓝色光标主力资金净流入2.72亿元，占比7.9%，游资净流出5446.9万元，散户净流出2.18亿元 [3] - 遥望科技主力净流入9284.72万元，占比10.08%，游资净流出106.51万元，散户净流出9178.21万元 [3] 下跌个股表现 - 分众传媒（002027）下跌1.83%，收盘价7.5元，成交量78.85万手，成交额5.94亿元 [2] - 华媒控股（000607）下跌1.68%，收盘价4.68元，成交量33.18万手，成交额1.56亿元 [2] - 天下秀（600556）下跌0.59%，收盘价5.09元，成交量59.49万手，成交额3.06亿元 [2]

保荐代表人变动 - 公司原持续督导保荐代表人为管仁昊和王炜，持续督导期至2026年12月31日[1] - 中德证券授权祁宏伟和任睿自2025年8月1日起接替原保荐代表人[1] 新保荐代表人情况 - 祁宏伟2012年开始从事投资银行业务[4] - 任睿2013年开始从事投资银行业务[4]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日以现场投票方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过电子邮件发送，由监事会主席王桢主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程修订 - 为落实新《公司法》及配套规则要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订 [1][2] - 修订内容涉及《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，具体修订条款已披露于巨潮资讯网 [2] - 议案获监事会全票通过（3票赞成），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 募集资金使用安排 - 监事会同意延期归还闲置募集资金1亿元，继续用于补充流动资金 [2][3] - 该安排旨在提高资金使用效率、降低财务成本，不影响募投项目正常实施 [2] - 决策程序符合规定，未损害股东利益，相关公告已同步披露 [2][3] 会计师事务所续聘 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年 [3] - 监事会认为其具备证券从业资格、独立性及专业能力，决策程序合规 [3] - 议案获全票通过（3票赞成），需提交股东大会审议 [3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月4日14:30召开第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [2] 会议审议事项 - 提案1、2为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露，定义范围排除董监高及持股5%以上股东 [3] - 提案已通过第五届董事会第十一次会议审议，提案1、3通过第六届监事会第十一次会议审议 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真登记，截止时间为2025年8月1日17:30，邮寄地址为北京朝阳区双桥街12号 [5] - 现场登记需在会议开始前半小时完成，代理人需携带授权委托书及身份证明文件 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码认证 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准 [8] - 互联网投票系统开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [8] 其他会务信息 - 现场会议联系人为帅姗姗，联系电话010-8509 5771，邮箱stock@shunyagroup.com [6][9] - 授权委托书需明确指示表决意见，未明确指示的受托人可酌情表决，有效期至股东大会结束 [10][11]

公司章程修订 - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益的内容 [1] - 修订公司章程第九条，明确董事长为法定代表人 [2] - 新增法定代表人辞任后的过渡期安排，规定30日内确定新法定代表人 [3] - 修订公司章程第十条，新增善意相对人条款及法定代表人追偿机制 [4] - 修订公司章程第十一条，调整股东责任表述 [5] - 修订公司章程第十二条，调整高级管理人员定义 [6] - 修订公司章程第十七条，调整股份发行原则表述 [7] - 修订公司章程第二十一条，调整公司历史沿革表述 [20] - 修订公司章程第二十二条，调整股份回购财务资助条款 [8] - 修订公司章程第二十三条，调整增资方式表述 [9] 股东权利与义务 - 修订公司章程第三十五条，扩大股东查阅权范围，允许连续180日持股3%以上股东查阅会计账簿 [12] - 修订公司章程第三十六条，调整股东查阅公司材料程序 [13] - 修订公司章程第三十七条，新增股东会决议效力争议处理机制 [14] - 修订公司章程第三十八条，新增股东会决议不成立情形 [15] - 修订公司章程第三十九条，调整股东代表诉讼机制 [16] - 修订公司章程第四十条，调整股东义务条款 [18] - 修订公司章程第四十二条，新增控股股东行为规范 [19] - 新增公司章程第四十三条至第四十六条，规范控股股东和实际控制人行为 [20][21][22] 股东会议事规则 - 修订公司章程第四十七条，调整股东会职权范围 [23] - 修订公司章程第四十八条，调整对外担保审批标准 [25] - 修订公司章程第四十九条，调整交易审批标准 [29] - 修订公司章程第五十条，调整股东会召开频率 [30] - 修订公司章程第五十一条，调整临时股东会召开情形 [31] - 修订公司章程第五十二条，调整股东会召开地点规定 [32] - 修订公司章程第五十四条，调整股东会法律意见要求 [34] - 修订公司章程第五十五条，调整独立董事提议召开股东会程序 [35] - 修订公司章程第五十六条，调整审计委员会提议召开股东会程序 [36] - 修订公司章程第五十七条，调整股东提议召开股东会程序 [37] 公司治理结构 - 修订公司章程第六十七条，调整股东会主持人规定 [43] - 修订公司章程第七十六条，调整股东会议事规则制定程序 [46] - 修订公司章程第七十七条，调整年度股东会报告要求 [47] - 修订公司章程第八十三条，调整股东会决议通过标准 [49] - 修订公司章程第八十四条，调整普通决议事项范围 [50] - 修订公司章程第八十五条，调整特别决议事项范围 [51] - 修订公司章程第八十七条，新增关联股东回避表决程序 [56]

公司治理结构变动 - 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司于2025年7月18日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，选举张二东为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致 [1] - 张二东当选后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法律法规要求 [1] 新任职工董事背景 - 张二东，1969年8月出生，中国国籍，大专学历，历任公司IT部经理、监事会主席、董事等职务，现任北京宣亚国际投资有限公司副总裁及公司董事长办公室主任 [2] - 张二东未持有公司股份，与公司实际控制人、主要股东及其他董监高无关联关系，最近三年无行政处罚或交易所纪律处分记录，符合《公司法》及《公司章程》任职条件 [2]

公司基本情况 - 公司全称为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司，英文名称为Shunya International Martech (Beijing) Co, Ltd [1] - 公司成立于北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司基础上，注册地址为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室 [1][2] - 公司注册资本为人民币18,045.4496万元，营业期限为长期存续 [2] - 公司于2017年1月13日获证监会核准首次公开发行1,800万股普通股 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 公司设立党支部，发挥政治核心作用，为党组织活动提供必要条件 [4] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成（含3名独立董事和1名职工董事） [50][115] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件，每年需进行独立性自查 [136][62] 股份相关条款 - 公司股份总数18,045.4496万股，全部为普通股 [5] - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [17][18] - 控股股东上市后3年内不得转让股份，其他股东1年内不得转让 [31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿等资料 [35] - 连续180日持股3%以上股东可查阅公司会计凭证 [35] - 股东需遵守章程规定，不得抽回股本或滥用股东权利 [41] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [44] 重大事项决策 - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过，包括修改章程、合并分立等事项 [85] - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东会审议 [48] - 关联交易金额超3,000万元且超净资产5%需股东会批准 [49] - 董事会可决定单笔交易金额不超总资产10%的非关联交易 [120] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会需在事项发生后2个月内召开 [50][51] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [51] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5日通知 [125][126] - 股东会表决采取累积投票制选举董事，独立董事与非独立董事分开表决 [91]

规范与关联方资金往来的管理制度 核心观点 - 公司制定本制度旨在规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止资金占用，保护公司及股东权益 [1] - 制度明确区分经营性资金占用和非经营性资金占用，并禁止关联方通过非正当方式占用公司资金 [2] - 公司建立长效机制防范关联方非经营性资金占用，包括财务核查、审计监督及法律责任追究 [3][4][5] 资金占用定义与分类 - **经营性资金占用**：关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的资金占用 [2] - **非经营性资金占用**：包括垫付费用、代偿债务、拆借资金、担保形成的债权等无商品或劳务支持的占用 [2] 防范资金占用的原则与规范 - 公司董事、高管及子公司负责人对资金安全负有法定义务，需勤勉履职 [5] - 禁止以垫支费用、拆借资金、委托投资、虚假交易等方式向关联方提供资金 [6] - 关联交易需严格履行决策程序，减少非必要关联交易 [7][9] 日常管理与监督机制 - 财务部门需定期检查关联方资金往来，发现占用需立即上报 [11][14] - 审计部门定期专项核查资金占用情况并向董事会汇报 [12] - 年度审计时注册会计师需对关联方资金占用出具专项说明并公告 [15] 违规处理与责任追究 - 发生资金占用时，董事会需采取措施要求赔偿，必要时提起诉讼或报告监管部门 [16] - 控股股东侵占资产的，公司可申请股权冻结并通过法律途径追偿 [18] - 违规责任人需承担行政处分、民事赔偿及法律责任 [24][25][26] 资金支付程序 - 关联交易支付需经财务总监审核、法定代表人审批，并严格遵循财务纪律 [20][21][22] - 财务部门需建立专门档案记录关联方资金往来 [23] 制度生效与修订 - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归属董事会 [27][29] - 若与国家法规或《公司章程》冲突，需及时修订并重新审议 [28]