为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议决议，本人肖振祥被提名为公司第五届董事会独立董事候选 人，本人同意接受公司董事会的提名。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未 取得独立董事资格证书。 承诺人：肖振祥 2025 年 11 月 21 日 特此承诺。 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-065 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人肖振祥作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司""该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得交易所认 可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名肖振祥为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备基本知识和五年以上工作经验[15] 任职资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][20] - 被提名人及其关系人无任职、业务关联[17][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[24] 兼任限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

关联交易预计 - 2026年公司与云阙智能预计关联交易合计不超2500万元[3] - 2025年预计与云阙智能关联交易不超2000万元，已发生850.16万元[3] 云阙智能财务数据 - 2024年底总资产1523.59万元、净资产592.47万元[9] - 2025年9月30日总资产1888.23万元、净资产1129.82万元[9] - 2024年度营业收入908.39万元、净利润 - 570.51万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入440.02万元、净利润 - 637.65万元[9] 议案通过情况 - 2025年11月21日董事会7票赞成通过2026年度关联交易预计议案[2] - 2025年11月21日独立董事全票同意该议案[15] - 保荐机构对2026年关联交易事项无异议[17]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-063 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会审议。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董 事会独立董事的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限 的规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事张鹏洲先生任期即将届 满，连续任职时间将达到六年，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独 立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新 任独立董事前，张鹏洲先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事， 董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 ...

担保情况 - 公司为北京云柯提供1000万元连带责任保证，占最近一期经审计净资产2.09%[1][2] - 公司及控股子公司担保额度14800万元，占比30.86%，担保余额2800万元，占比5.84%[9] 北京云柯财务 - 2024年营收21286385.89元，净利润 -1234828.29元[5] - 2025年1 - 9月营收1775896.21元，净利润 -1138198.89元[5] - 2025年9月30日净资产3333023.07元[5]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-062 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》。为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需 求，经审慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途。本次变更部分募集资 金用途不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议，公司保荐机构中德证券 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）对本事项出具了无异议的 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会12月8日14:30召开[1][2] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间有规定[2] - 股权登记日为2025年12月3日[2][3] 提案内容 - 会议审议补选独立董事、变更募资用途等议案[4] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年12月5日特定时段[5] 其他信息 - 会议地点在北京市朝阳区相关地址[3][5][6] - 投票代码为350612，简称为宣亚投票[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月21日上午11:00召开，7名董事全参会[2] - 董事会提议于2025年12月8日14:30召开2025年第二次临时股东会[16][18] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》7票赞成通过[4] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》7票赞成，待临时股东会审议[11][12] - 同意为北京云柯网络科技有限公司提供担保，7票赞成[13][15] 人事提名 - 提名肖振祥为第五届董事会独立董事候选人，待临时股东会审议[5][8]

募集资金用途变更 - 公司拟调整原募投项目"全链路沉浸式内容营销平台项目"建设内容，计划投资总额调整为1.83亿元，其中计划使用募集资金3836.5万元 [1] - 公司终止实施原募投项目"巨浪技术平台升级项目" [1] - 公司新增募投项目"Infinity Agent-AI营销智能体交互中心建设项目"，计划投资总额为1.77亿元，其中计划使用募集资金1.39亿元 [1] 流动资金补充 - 公司计划将未使用的募集资金2498.38万元用于永久补充流动资金 [1] 审议程序 - 本次变更尚需提交公司股东会审议 [1]