公司变更 - 2024年2月5日会议审议通过变更注册资本等议案[3] - 注销2020年第二期回购方案的169.56万股已回购股份[3] - 注册资本由12180.9987万元变更为12011.4387万元[3] - 2024年2月26日股东大会审议通过相关议案[3] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》，注册资本为12011.4387万元[3][4] 公司信息 - 公司名称为汇纳科技股份有限公司[5] - 法定代表人为张柏军[5] - 成立日期为2004年7月14日[6] - 统一社会信用代码为913100007653010244[5]

股份回购 - 2020年第二期回购方案累计回购股份4,138,500股，占回购完成时总股本3.39%，支付总金额60,997,329.78元[3] - 2020年第二期回购方案实际回购时间为2021年1月11日至2月8日，最高成交价16.00元/股，最低成交价13.51元/股，回购均价14.74元/股[6] 股份出售 - 截至2023年10月，出售已回购股份2,442,900股，出售比例达对应出售期间总股本2.00%[4] - 2023年6月12日审议通过出售不超过2,448,789股已回购股份议案，出售期间为2023年7月10日至2024年1月9日[7] - 2024年1月10日审议通过出售不超过1,218,600股已回购股份议案，出售期间为2024年2月5日至5月4日[9] - 截至2024年2月5日，累计出售已回购股份2,442,900股，出售比例达对应出售期间总股本2.00%，尚余1,695,600股未出售[10] 股份注销 - 2024年2月5日决定终止回购股份出售计划，将1,695,600股已回购股份用途变更为注销[12] - 2024年2月26日第一次临时股东大会审议通过变更已回购股份用途并注销议案[12] - 2024年5月14日完成1,695,600股已回购股份注销手续[14] - 本次注销前总股本121,809,987股，注销后减至120,114,387股[3][16] 未来展望 - 本次已回购股份注销完成后，公司将办理变更注册资本等手续并及时披露[21]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-032 汇纳科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关情况公 告如下： 一、 具体内容 (一) 拟发行证券的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

会议召开情况 - 2023年5月16日至12月31日召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年度召开1次董事会提名等多类委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事出席11次董事会会议、未出席股东大会[5] - 独立董事主持召开3次审计委员会会议，审议4项议案[7] 激励计划相关 - 2023年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[11][22][23][24][25] - 独立董事认为公司具备实施激励计划主体资格[26] 其他事项 - 2023年按时编制并披露半年和三季度报告，财务信息获认可[18] - 2023年审议通过名誉董事长薪酬方案等多项议案[21][22]

汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11923 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意见 审计报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将该议案提交公司 2023 年 ...

会议召开情况 - 2023年5月16日至12月31日召开11次董事会和3次股东大会[5] - 2023年度召开1次董事会提名委员会等多种委员会会议[6] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 独立董事审议通过投资四川并济科技等多项议案[7][8][9] - 公司董事会审议通过多项股权激励等议案[11][21][22] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2023年半年度报告》等[18] 其他事项 - 2024年4月27日王永平提交2023年度独立董事述职报告[28]

业绩预测 - 公司预计2024年度实现营业收入60000万元，净利润4000万元[11] 预算情况 - 2024年度预算指标仅作内部参考，按合并报表要求编制[2][3] - 预算考虑市场需求等因素及营业外收支，假设合同正常履行[3][11] 影响因素 - 不可控因素影响预算目标达成，如宏观政策、成本上涨等[9] 后续安排 - 议案需提交公司2023年度股东大会审议[10] 保障措施 - 确保预算完成措施包括开拓市场、落实全面预算管理等[11]

公司出资 - 四川汇算智算注册资本15000万元，汇纳科技认缴7650万元，占比51%，并济科技认缴7350万元，占比49%[11] 业绩承诺 - 并济科技和王晓丹承诺四川汇算智算2023年净利润不低于1000万元，2024及2025年均不低于5000万元/年[12] 投资限制 - 合资公司前期对外投资累计不超47000万元[12] 补偿机制 - 若未达业绩承诺目标，王晓丹需现金补偿差额的51%[13] 实际业绩 - 四川汇算智算2023年净利润2514816.14元，业绩承诺完成率25.15%，未完成承诺[14][15]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-026 汇纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 18,900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。董事孙卫民先生因过去十 二个月内兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都 华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过 程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 二、 关联人介绍和关 ...