控股股东减持计划 - 公司控股股东张宏俊计划减持不超过3,603,430股，占公司股份总数的3.00% [1] - 其中通过集中竞价方式减持不超过1,201,143股，占公司股份总数的1.00%，减持期间为2025年2月14日至2025年5月13日 [1] - 通过大宗交易方式减持不超过2,402,287股，占公司股份总数的2.00%，减持期间为2025年2月14日至2025年5月13日 [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份 [1] - 减持后张宏俊仍为公司控股股东、实际控制人，不会影响公司治理结构和持续经营 [1] 公司股权结构 - 张宏俊目前持有公司26,490,742股，持股比例为22.05% [2] 公司融资情况 - 公司于2019年非公开发行20,180,400股，发行价格30.61元/股，募集资金总额6.18亿元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为6.01亿元 [2] - 发行对象为15名特定投资者，保荐机构为安信证券（现国投证券） [2] 公司财务表现 - 2022年、2023年及2024年前三季度营业收入分别为3.61亿元、3.76亿元、1.90亿元 [3] - 2022年、2023年及2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.38亿元、-0.34亿元、-0.39亿元 [3] - 2022年、2023年及2024年前三季度扣非净利润分别为-0.43亿元、-0.39亿元、-0.39亿元 [3] - 2022年、2023年及2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额分别为-0.01亿元、0.57亿元、-0.43亿元 [3]

减持计划 - 控股股东张宏俊拟减持不超3,603,430股，不超公司股份总数3.00%[4] - 集中竞价减持不超1,201,143股，不超公司股份总数1.00%，时间为2025年2月14日至5月13日[4] - 大宗交易减持不超2,402,287股，不超公司股份总数2.00%，时间为2025年2月14日至5月13日[4] 股东信息 - 张宏俊持股26,490,742股，持股比例22.05%[6] - 2025年1月14日公司股本总数为120,114,387股[6] 其他 - 减持原因是归还股份质押本息等个人资金需求[7] - 减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份[7] - 减持价格根据市场价格确定，不低于公司发行价[8] - 本次减持计划与张宏俊此前承诺一致[8] - 减持后张宏俊仍为控股股东、实际控制人，不影响公司治理和控制权[10]

本报告依据中国资产评估准则编制 汇纳科技股份有限公司拟股权收购 涉及的上海丙晟科技有限公司 股东全部权益价值 产评估报告 中天华资评报字[2024]第11545号 (共一册,第一册) 北京中 限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202401526 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P1224号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第11545号 | | 报告名称: | 汇纳科技股份有限公司拟股权收购涉及的上海丙最科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,203,483,354.28元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 彭跃龙 正式会员编号:1120068 (资产评估师) | | | 郝伟涛 (资产评估师) 正式会员编号:11240048 | | | 彭跃龙、郝伟涛暂未实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) ...

财务审计 - 审计涵盖2024年1 - 6月财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] 资产情况 - 2024年6月30日货币资金为92,139,042.37元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年6月30日应收账款为70,718,017.94元，较2023年12月31日减少[14] - 2024年6月30日长期股权投资为690,974,014.60元，较2023年12月31日下降54.19%[19] - 2024年6月30日固定资产为2,666,425.23元，较2023年12月31日略有减少[14] - 2024年6月30日无形资产为1,711,849.87元，较2023年12月31日减少[14] - 2024年6月30日资产总计为1,422,352,294.32元，较2023年12月31日大幅减少[14] 负债与权益情况 - 2024年6月30日负债合计305,782,706.61元，较2023年12月31日下降4.98%[16] - 2024年6月30日所有者权益合计1,116,569,587.71元，较2023年12月31日下降44.99%[16] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月公司营业收入为13,681,285.24元，2023年度为92,383,919.62元[26] - 2024年1 - 6月公司营业成本为7,861,524.90元，2023年度为49,101,433.82元[26] - 2024年1 - 6月公司净利润为 - 891,147,541.97元，2023年度为51,204,829.85元[26] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计56,505,314.96元，2023年度为187,754,497.97元[28] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额19,404,180.14元，2023年度为 - 12,425,041.13元[28] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额1,904,180.14元，2023年度为 - 45,311,035.74元[28] 公司基本信息 - 公司于2018年6月8日在上海注册成立，截至2024年6月30日，注册资本30亿元[40] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[44] - 公司营业周期为12个月[46] - 公司采用人民币为记账本位币[47] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[49] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[53] - 公司对由《企业会计准则第14号 -- 收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[67] 税收情况 - 公司主要税种税率：增值税为13%、6%、5%，城市维护建设税为7%，企业所得税为25%[125]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-063 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 三、 备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议 特此公告。 汇纳科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》 经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生影响， ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-062 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》 董事会同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限 公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月20日公司10000万元收购大连万达持有的丙晟科技10%股权[2] - 本次交易后公司对丙晟科技持股比例为10%，认缴出资额30000.0000万元[8] - 交易金额10000万元，公司用自有资金支付[30] 业绩总结 - 2024年1 - 6月丙晟科技营业收入15359171.04元，营业利润 - 823798655.16元，净利润 - 908264649.16元[10] - 2024年上半年丙晟科技一次性计提长期股权投资资产减值损失8.04亿元等[10] - 2024年1 - 6月丙晟科技经营活动产生的现金流量净额为19404180.14元[10] 财务数据 - 2024年6月30日丙晟科技资产总额1422352294.32元，负债总额305782706.61元，净资产1116569587.71元[10] - 以2024年6月30日为评估基准日，丙晟科技股东全部权益价值评估值为120348.34万元[13] 支付安排 - 标的公司10%股权作价1亿元，分两期各50%支付[17] - 第一期5000万元在协议生效等条件满足后5日内支付[17] - 第二期5000万元在2025年1月15日前且取得股东会决议文件后支付[17] 合作与风险 - 交易三方约定在人工智能和大数据方面展开业务合作[29] - 本次交易未完成后续股权转让款项支付等事项[31] - 业务合作安排后续实施内容和进度存在不确定性[32] - 标的公司经营受多因素影响，投资存在损失风险[32]

业绩相关 - 出售43台服务器预计实现税前收益1144.96万元[19] 合同信息 - 2024年12月17日四川汇算智算与宇博科技签6234.83万元采购合同[2] - 合同生效20日内交货，30日内完成安装调试，最迟2025年1月31日前交付使用[11] 付款安排 - 合同签署30个工作日内付5%，到货验收合格付25%等[12] 资产情况 - 43台服务器账面原值4870.80万元，账面价值4022.49万元[7] 风险提示 - 交易存在各方未依约履行、设备交付等风险[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年12月17日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议事项 - 监事会审议通过《关于控股子公司签署重要合同的议案》[3] - 控股子公司出售43台闲置高性能运算服务器[3] - 出售资产事项表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-059 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》 根据公司算力业务实际经营情况，同意公司控股子公司四川汇算智算科技有 限公司与内江宇博科技有限公司（以下简称"宇博科技"）签署《异构智算中心 设备和人工智能服务器管理系统采购合同》，向宇博科技出售 43 台闲置的高性 能运算服务器及配套的人工智能服务器管理系统软件，并提供相关支持服务。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 1、公司第四届董事会第十九次 ...