发行融资 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][7] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] 发行对象与价格 - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 限售期与有效期 - 向特定对象发行的股票限售期为6个月或18个月[5] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[10] 审议与授权 - 2025年4月21日董事会等审议通过发行议案并提交2024年度股东大会[16][17] - 董事会获授权确认发行条件并办理发行事宜[11][12] 上市与风险 - 发行股票将在深交所创业板上市[9] - 发行事项存在不确定性[18]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为36,334.74万元[6] - 营业总收入较上期下降约3.4%，营业总成本降幅约7%[27] - 营业利润本期亏损25,681,648.81元，亏损幅度略有收窄[27] - 净利润本期亏损25,587,703.15元，亏损有所增加[27] - 基本每股收益和稀释每股收益从 -0.28元/股升至 -0.20元/股[27] 财务数据 - 公司期末资产总计较上年年末下降约6.32%，负债合计下降约10.90%[15][18] - 母公司期末资产总计较上年年末下降约5.62%，负债合计降幅约14.9%[21][24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,593,448.07元，上期为 - 3,410,301.55元[36] - 货币资金期末余额275,341,043.81元，上年年末余额316,833,594.69元[166] - 应收账款期末账面余额为3.14亿元，上年年末为2.53亿元[172] 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

财务报告审计 - 审计汇纳科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[5] - 汇纳科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

汇纳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于汇纳科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11371号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映汇纳科技2024年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、202 ...

限制性股票激励 - 2023年6月15日以11.40元/股向22名对象授予536.00万股[11] - 2023年10月30日以13.83元/股向3名对象授予220.00万股[15] - 2024年4月25日对部分限制性股票进行作废处理[12][16] - 2025年4月21日对剩余限制性股票进行作废处理[12][16] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标C（4.80亿元）[18][19] 激励计划流程 - 2023年10月11日审议通过2023年第二期激励计划议案[13] - 2023年10月12 - 25日公示授予激励对象名单[14] - 2023年10月30日股东大会审议通过相关议案[15]

汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 11370 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 11368 号的无保留意见审计 报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2024 年度财务报表 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、3次审计委员会会议，未召开提名委员会会议[6] - 召开4次独立董事专门会议，审议利润分配、关联交易等事项[11] 报告披露情况 - 2024年4月27日披露《2023年年度报告》等多份报告[21][24] - 8月28日披露《2024年半年度报告》[21] - 10月30日披露《2024年第三季度报告》[21] 其他事项 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 2024年未发生独立聘请中介机构情形[13] - 4月25日审议通过2024年度薪酬方案[26] - 4月25日将378.00万股第二类限制性股票作废处理[28] - 4月25日收回315,198股标的股票[29]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事为王先生、向先生、董先生[1] - 三人符合独立性相关要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月23日[2]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、3次审计委员会会议，未召开提名委员会会议[6] - 2024年度召开4次独立董事专门会议[9] - 2024年2月20日、4月25日、8月26日、9月20日分别召开第四届董事会第十四至十七次会议[10] 独立董事情况 - 王永平自2023年5月起担任独立董事，出席9次董事会，未出席股东大会，参加2次战略委员会会议，对议案均投赞成票[2][5][7] - 2024年度独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通，通过互动易平台与中小股东交流[12][13] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[19] 关联交易情况 - 2024年2月20日和4月25日审议关联交易议案，独立董事认为符合原则且程序合规[17][18] 审计与薪酬情况 - 2024年4月25日同意续聘立信为审计机构，审议通过薪酬方案[21][23] 股票处理情况 - 2024年4月25日将25名激励对象378.00万股不符合归属要求的第二类限制性股票作废处理[24] - 2024年4月25日因解锁条件未成就，收回员工持股计划第一个解锁期内315,198股标的股票[25]

汇纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董南雁） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨 慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及 全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究 院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导 师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展 测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立 董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 ...