保险信息 - 2025年4月21日董事会通过为董监高投保责任险议案[2] - 投保人是汇纳科技，被保险人是公司及董监高[2] - 保额5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 全体董事回避表决，议案将提请2024年度股东大会审议[3]

汇纳科技股份有限公司 内部控制评价报告 汇纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

业绩数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] - 2024年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司续聘立信议案经多会审议通过[3][7] - 立信对公司2024财报及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案[7] - 审计委员会认为立信2024年度审计发挥重要作用[8][9]

业绩总结 - 2024年营业收入36334.74万元，较2023年下降3.43%[2] - 2024年净利润-2386.15万元，较2023年减亏29.88%[2] - 2024年底总资产130266.66万元，较2023年减少8793.40万元[2] - 2024年底净资产102843.16万元，较2023年减少6010.65万元[2] 业务收入 - 2024年数据与运维服务收入17069.66万元，同比上升31.23%[3] - 2024年数字化软硬件集成收入8545.51万元，同比下降23.28%[3] - 2024年客流数据分析与远程巡店系统收入7015.56万元，同比下降28.14%[3] - 2024年大数据平台开发收入1737.59万元，同比上升17.92%[3] 投资情况 - 2024年完成股权投资15512.50万元，对四川汇算智算和上海丙晟科技投资[5][6] 现金流情况 - 2024年初结余货币资金27122.58万元，年末结余21986.93万元[7] - 2024年经营活动现金净流入4066.62万元[8] - 2024年投资活动现金净流出3505.26万元[9][10] - 2024年筹资活动现金净流出5706.23万元[11] 现金支出 - 2024年购买商品等支付现金22471.62万元，同比增长12.73%[8] - 2024年支付职工现金11602.84万元，同比下降11.94%[8] - 2024年购建固定资产等支付现金3526.59万元，同比减少75.74%[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 登记截止2025年5月13日16:30，现场登记为当日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 会议议案 - 审议10项议案，议案10为特别决议需2/3以上表决权通过[6][7] - 议案4、5、7、8、9、10对中小投资者单独计票[7] - 议案5、8、9关联股东需回避表决[8] 投票相关 - 网络投票代码为350609，简称汇纳投票[16] - 2023年员工持股计划及其持有人放弃间接持股表决权[8] 委托事项 - 可委托代表出席2025年5月15日股东大会[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 委托人未作指示受托人有权按意愿表决，法人需盖章并由法定代表人签署[23]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均为3票同意[3][6][9][12][19][24][28] 财务相关 - 2024年不进行利润分配[9] - 2024年度无控股股东及关联方非经营性资金占用[17] 股票处理 - 作废25名激励对象378.00万股第二类限制性股票[41]

会议信息 - 2025年4月21日召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年5月15日14:30在上海召开2024年度股东大会[52] 议案审议 - 审议通过2024年度财务报告报出等多项议案[3][4][6][10][13][16][19][21][27][33][36][38] - 审议通过2025年度日常关联交易计划[28][29] - 审议通过2025年度财务预算报告[31] - 审议通过2025年第一季度报告[35] - 审议通过续聘会计师事务所议案[37] 财务相关 - 2024年度利润不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[12] - 2024年度不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[20] 股票相关 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[46] - 作废激励对象已获授但未归属的第二类限制性股票[49] - 2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就[51] 其他 - 评估确认三位独立董事符合独立性要求[22][24] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[7][11][14][30][34][39][42][45]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -23,861,491.44元[1] - 2024年度母公司净利润为 -17,110,337.78元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因未盈利，2024年拟不进行利润分配[3] - 独立董事和监事会同意2024年不分配预案[6][7]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[10] - 2023年6月12日获股东大会通过，6月15日确定授予日，8月23日完成630,397股非交易过户，过户价11.40元/股[5][6] - 员工持股计划持有630,397股，占当时总股本0.52%[9] - 2023年两个解锁期解锁条件均未成就，共收回630,397股[2][6][7][16] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标C（4.80亿元）[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 23,861,491.44元[13] 后续处理 - 未解锁股票由管理委员会收回择机出售，按规定返还持有人[16] - 公司持续关注员工持股计划实施并及时披露信息[15]

限制性股票处理 - 2025年4月21日将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[2] - 2023年6月15日以11.40元/股向22名激励对象授予536.00万股[5] - 2024年4月25日将22名激励对象268.00万股作废，尚存268.00万股[6] - 2025年4月21日将22名激励对象268.00万股作废，2023年计划无未归属股票[7] - 2023年10月30日以13.83元/股向3名激励对象授予220.00万股[10] - 2024年4月25日将3名激励对象110.00万股作废，尚存110.00万股[10] - 2025年4月21日将3名激励对象110.00万股作废，2023年二期计划无未归属股票[11] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标4.80亿元[13][15] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 - 23,861,491.44元[17] - 因业绩不达标作废股票产生股份支付费用回冲21,225,600.00元[17] 各方意见 - 独立董事认为作废限制性股票程序合法合规，不影响发展和股东利益[18] - 监事会认为作废理由充分合理，程序合规，不影响经营和股东利益[19] - 国浩律师事务所认为作废已获必要批准授权，尚需信息披露[20]