董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司董 事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推荐 适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，其提案应当提交董事会审议决定。 广东拓斯达科技股份有限公司 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-129 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 22.24 元/股的情形，预计将触发"拓斯转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-128 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元 /股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-127 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格 及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特 殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日 内； 关于首次实施回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于未来公司实施股权激励或 员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超 过人民币 5, ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-126 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 近日，公司为控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗米"）向中国银行股份有限公司东莞分行（以下 简称"中国银行东莞分行"）申请授信事宜与中国银行东莞分行签 订了最高额保证合同补充协议，具体情况如下： 公司于 2022 年 11 月 02 日、2023 年 9 月 21 日与中国银行东莞 分行签署《最高额保证合同》（编号：GBZ476790120220221）、《最 高额保证合同补充协议》（编号：GBZ476790120220221（补）001 号） 为埃弗米提供不超过人民币 5,000 万元的最高额保证，并承担连带 责任，主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保 证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 2023 年 11 月 16 日，公司与中国银行东莞分行签署《最高额保 证合同补充协议》（编号：GBZ476790120220221（补）002 号），同 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

公司基本信息 - 证券代码 300607，证券简称拓斯达；债券代码 123101，债券简称拓斯转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观，时间为 2023 年 11 月 13 日 14:00 - 17:00，地点在公司会议室、连平生产基地，接待人员为副总裁、董事会秘书谢仕梅 [2] - 参与单位及人员包括 Allianz Global、长江证券等 38 位投资者 [2] 五轴联动机床新品优势 - 对比三轴、四轴数控机床，适用于多工序复合加工、复杂曲面加工，加工效率和精度更高，1 台五轴可替代 2 - 3 台三轴、四轴机床，节省生产场地及人员成本 [2] - 核心零部件国产化替代，满足性能要求的同时售价更低，性价比高 [3] 核心零部件自研自产情况 - 五轴联动数控机床的核心零部件主轴、转台、摆头等实现自研自产 [3] - 自研 D3 直联主轴和 M6 电主轴采用环向喷射润滑技术，控制轴芯热伸长，提高刀尖稳定性 [3] - 机械式摇篮转台采用高精度齿轮消隙专利技术，扭矩输出高、精度保持性好、扭转刚度高、使用寿命长，在重型切削场景表现优良 [3] 自研主轴优势 - 采用独创的轴心冷却和环向喷射技术，控制轴心热伸长，转速达业内最高水平 20000RPM，冷机到热机热伸长 0.015MM 之内，暖机后长时间工作轴心热伸长稳定在 0.001MM 之内，提高刀尖稳定性和加工精度 [3] 五轴数控机床客户行业分布 - 主要应用于民用航空、精密模具、通用零部件、汽车零部件、医疗、工程机械等领域 [3] 五轴联动数控机床订单情况及展望 - 2023 年 1 - 9 月，签单量 188 台，同比增长近 45%，出货量 156 台，同比增长超 70%，订单排产饱满 [3] - 推出的经济型五轴联动机床新品性价比高 [3] 五轴数控机床增长原因 - 产品市场认可度持续提升，需求源于多个行业，订单需求量稳定增长 [4] 五轴数控机床型号 - 主要有 GMU300、GMU400 等型号，加工材质主要是铝合金、钛合金、钢材等 [4] 机器人竞争优势 - 核心零部件底层技术优势：研发由行业博士专家主导，在控制器、伺服驱动、视觉系统等底层技术研发有沉淀，降低产品成本，提升竞争力 [4] - 上中下游全线布局优势：实现“上游核心零部件 + 中游工业机器人本体 + 下游自动化系统集成应用”全线覆盖，从应用场景解决客户需求，降低交付成本，提高交付效率 [4] - “机器人 +”工作站优势：基于客户基础和行业工艺积累，打造“机器人 +”工作站，贴近客户需求，在 3C 领域具备竞争优势，客户认可度提升 [4][5] 海外布局情况 - 海外销售遍及 50 多个国家和地区，形成全面、多层次销售网络，产品销售订单持续增加 [5] - 2019 年开启服务越南市场征程，交付项目面积超 120 万平方米，为其他海外市场推进奠定基础 [5] - 今年加大发展墨西哥业务力度，已有重要项目有序推进，海外市场收入将进一步提升 [5]

关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划 或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在巨 潮资讯网的《关于第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2023-121）、《关于第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编 号：2023-122）及《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-123）等公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，现将公司第四届董事会第六次会议决议公告的 前一个交易日（即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十大股东和前 十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 一、公司前十大股东持股情况 | | --- | ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-121 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2023 年 11 月 3 日 15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、 张朋先生、兰海涛先生、毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通 过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本 次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-124 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于回购股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经2023年11月3日 召开的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"）第四届董事 会第六次会议审议通过。 2、公司本次拟用自有资金以不超过22.80元/股的价格回购公司股份，公司本次回 购股份的资金总额预计为不低于人民币2,500万元（含本数），不超过人民币5,000万 元（含本数）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 3、截至本报告书公告日，公司持股5%以上股东暂无减持计划。 4、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，或本次回 购股份所需资金未能及时到位，则本次回购方案存在无法按计划实施的风险；本次回 购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，可能存 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-122 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 31 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 16:30 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由 监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，公司监事会认为本次回购股份方案不会对公司经营、财 务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利 益，有利于进一步完善公司长效激励机制，同意公司本次回购股份方 案。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案 ...