常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事赵荣祥、潘灿君、王一舒的独立 性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认 为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 常熟市国瑞科技股份有限公司 ...

证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-006 《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站：巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露。 敬请投资者注意查阅！ 特此公告！ 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 常熟市国瑞科技股份有限公司 2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二次会议，会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占 用资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 占用形成原 用资金余额 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真 履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽 职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下: 一、2024 年度主要经营指标 2024 年，公司实现营业收入 277,551,344.67 元，实现 净利润为-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的净利润为 -38,070,796.88 元，扣除非经常损益后归属母公司所有者净 利润为-31,560,405.49 元。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2024 年 11 月 | 13 日 | 1、《关于选举第 ...

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-013 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自 2024 年起 为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保 持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书， 能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，基于上述原因，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况 和市场行情决定其工作报酬。 二、拟续聘会计师事务 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立 董事工作细则>的议案》； （二）2024 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年 财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、 现将 2024 年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督 职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以 及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和 健康发展提供了有力保障。 一、 报告期内监事会会议情况 《2023 内部控制评价报告》、《关于公司 2023 年年度审计报 告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《监事 会关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有 关事项的专项说明》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体 内容如下： ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司董事会 ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日披露了公司《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营、产 品和技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。本次网上 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期 五 ） 下 午 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEz42f7aso 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 16 日前 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长葛颖先生、总经 理杨峰先生，董事会秘书、董事、副总经理伍宏发先生，财 务总 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 专项说明 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0090 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 国瑞科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0062 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 国瑞科技公司编制了本 ...

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2025-010 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月29日（星期四）召开公司2024年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月29日9:1 ...