本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-029 华凯易佰科技股份有限公司 关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资 子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经 营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意 公司全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其控股子公司（以下合称"易佰 网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司及其控股子公司（以下合称"通拓 科技"）在累计金额折合人民币不超过 2 亿元的额度内，使用自有资金开展外汇 衍生品交易，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过后 12 个月，期间可循环 滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易管理 制 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限为2025年全年[4] - 独立董事津贴100,000元/年（税前）[4] - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[9] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效[10] - 董事和监事薪酬需股东大会通过生效[10]

审计相关 - 审计华凯易佰公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 报告供公司年度报告披露使用[5] - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师发表专项审计意见[7] - 汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[9]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-027 华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称 "易佰网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）、全资 子公司广东华凯易佰科技有限公司（以下简称"广东华凯"）、易佰网络全资子公司 易佰科技有限公司（以下简称"香港易佰"）、通拓科技全资子公司深圳市通拓进出 口贸易有限公司（以下简称"通拓科技进出口）2024 年度与关联方存在和发生的关联 交易及预计 2025 年度将要发生的关联交易具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易情况 （一）2024 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，开拓进取，勤勉履行董事会的 各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司业务发展，努力提升 公司经营及治理水平，促进公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2024年度的工作报告如下： 1 同比增长 48.27%，主要为支持新领域业务发展，推广费用、新团队员工薪酬等 投入较大，对利润产生了一定影响。 （4）存货与仓储管理：报告期内，为把握新兴电商平台发展红利，全资子 公司易佰网络和通拓科技进行了积极备货，报告期末公司整体存货规模较年初增 长 115.64%，销售费用中仓储费用同比增长 153.04%，进一步增加了运营成本。 （5）资产减值损失：报告期内，公司计提存货跌价损失以及固定资产减值 损失合计约 7,405.33 万元，同比增长 95.41%，对公司利润造成了显著影响。 一、20 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年，公司主要工作情况如下： 2024 年度总经理工作报告 2024 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地 履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年 度各项工作。我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会进行如下汇报： 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，公司持续集中资源全面发展跨境出口电商业务，通过外延并购形成 协同的方式，持续探索更多的业务模式、业务场景和合作渠道。 2024 年度，公司整体实现营业收入 902,221.00 万元，同比增长 38.42%；实 现归属于母公司所有者净利润 17,016.20 万元，实现扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东净利润为 16,154.86 万元。 全资子公司易佰网络实现营业收入 770,540.14 万元，同比增长 18.85%，实现 归属于母公司所有者的净利润 28,306.44 万元，同比下降 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-037 华凯易佰科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会副董事长、职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》。经公司第四届董事会董事长胡范金先生提名，选举庄俊超先生为公司第四届董事 会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同 时，庄俊超先生辞任常务副总经理职务，不再兼任公司高级管理人员职务。 附件：庄俊超先生个人简历 庄俊超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市 易佰网络科技有限公司执行董事、总经理，深圳前海新佰辰科技有限公司监事；现任华 凯易佰科技股份有限公司董事，深圳市易佰网络科技有限公司董事、副总经理，泗阳超 然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳前海新佰辰科技有限公司 监事。 庄俊超先生直接持有公司股份 2 ...

华凯易佰科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，华凯易佰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事张学礼先生、 蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

华凯易佰科技股份有限公司 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 其中：货币资金 | 404,163,854.16 | 527,566,426.42 | -23.39% | | 交易性金融资产 | 672,187.11 | | 100.00% | | 应收账款 | 443,412,021.01 | 395,459,722.34 | 12.13% | | 应收款项融资 | 8,861.52 | | 100.00% | | 预付款项 | 72,039,113.72 | 32,000,592.57 | 125.12% | | 其他应收款 | 30,401,038.14 | 138,531,418.96 | -78.05% | | 存货 | 1,818,571,860.01 | 843,351,856.78 | 115.64% | | 合同资产 | 62,390,200.96 | 74,877,973.55 | -16.68% | | --- | --- | --- | --- | | 其他流动资产 | ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-031 华凯易佰科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 ...