浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖燕） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科 技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人肖燕，1959 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 2019 年 8 月，任浙江大学法学院教师；1992 年 8 月起至今， 任浙江泽大律师事务所律师；2017 年 9 月至 2023 年 10 月，任鑫磊压缩机股份 有限公司独立董事；2019 年 2 月起至今，任鲜丰水果股份有限公司独立董事； 2020 年 3 月至 2024 年 6 月，任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月起至今，任公元股份有限公司（原"永高股份有限公司"，2021 年 1 月 更名为"公元股份有限公司"）独立董事；20 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至2025年2月，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事； 2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事；2019年12月至2022 年8 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立安） 2024年度任职期间，公司共召开3次股东大会，本人出席1次。 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行职责的情况报 告如下： 一、基本情况 本人夏立安，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业, 博士研究生学历。1990年至1997年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授； 1996年至1997年，任武汉大学访问学者；1997年至1998年，任曲阜师范大学历史 系副教授；2001年至2004年，任浙江大学法学院教授；2004年至2005年，任首尔 大学法学院访问教授；2019年9月至2022年6月，任浙江得乐康食品股份有限公司 独立董事；2017年12月至2024年1月，任杭州联德精密机械股份有限公司独立董 事；2020年 ...

舆情管理制度 （2025年4月） 浙江天铁科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作组，由公司总经理任组长，董事会秘书任副 组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情(尤其是媒体质疑信息)应对处理工 作的领导机 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第【318243】 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2024 年度财务决算的相关情 况报告如下： 一、报告期内主要财务数据 单位：万元 | 项目一 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 213,566.11 | 150,729.56 | 41.69 | | 归属于母公司所有者的 | 1,520.42 | -65,360.79 | 102.33 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.60 | 101.67 | | 项目二 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度（%） | | 资产总额 | 577,188.63 | 527,093.70 | 9.50 | | 归属于母公司所有者权益 | 241,163.57 | 237,389.60 | 1.59 | | ...

人员数据 - 截至2024年12月，中兴财光华合伙人187人、注册会计师804人、签过证券服务审计报告的注会331人[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入（未经审计）99,115.12万元，审计业务87,645.28万元，证券业务39,661.81万元[3] - 2024年上市公司审计客户89家，审计收费11,285.00万元，同行业上市公司审计客户1家[3] 风险保障 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额32,700.00万元，与职业风险基金之和42,800.00万元[3][4] 合规情况 - 中兴财光华近三年受刑事处罚0次、行政处罚7次等[4] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[4] 聘任情况 - 2024年公司审议通过继续聘任中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年12月13日审计委员会同意继续聘任并提请董事会审议[7] - 2025年4月24日审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会[8]

担保情况 - 公司为子公司不超142,500万元综合授信额度提供担保[2] - 为安徽天铁2,000万元债务提供连带责任保证担保[2] - 已审批担保额度154,500万元，占2024年经审计净资产64.06%[6] - 实际对外担保余额81,075.51万元，占2024年经审计净资产33.62%[7] 安徽天铁情况 - 2021年9月16日成立，注册资本30,000万元[3] - 2024年底资产108,953.07万元，负债91,796.58万元，权益17,156.49万元[5] - 2024年营收50,743.75万元，利润总额 -8,524.50万元，净利润 -5,625.01万元[5]

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江天铁科技股份有限公司全体股东： 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

会计政策变更 - 按财政部规定变更会计政策，自规定起始日执行[2][3][4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害股东利益[2][5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月26日[6]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在价值在线举办[1] - 投资者登陆价值在线（www.ir - online.cn）参与[1] 互动交流 - 2025年5月20日可通过网址或微信小程序码互动[2] - 2025年5月20日前可进行会前提问[2] 出席人员 - 董事长许孔斌、董事兼总经理许银斌等出席[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月26日[3]