人员提名 - 陆涛被提名为海辰药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陆涛及直系亲属不属特定持股股东，未在特定股东处任职[7][9] - 陆涛近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 陆涛担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[15] - 陆涛具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[7] 履职承诺 - 陆涛授权公司报送声明内容及相关信息[17] - 若任职期间辞任致相关问题，陆涛将持续履职[17] 资格审查 - 陆涛已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1]

公司章程修订 - 2025年6月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟在2025年第一次临时股东大会后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工代表董事[2] - 降低临时提案权股东持股比例，优化股东大会召开方式及表决程序[3] - 新增独立董事专节和董事会专门委员会专节[3] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间及比例限制[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，可参与股东大会并表决，可监督公司经营等[8] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规董高人员提起诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议，部分需特别决议通过[13][14][30] - 公司与关联人非担保交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[15][16] - 公司购买、出售资产连续12个月累计金额达最近一期经审计总资产30%需审计评估并提交股东大会，经2/3以上表决权通过[15][17] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/12个月累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助事项须经股东大会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[18] - 股东大会召开通知、提案、表决等有详细时间和程序规定[1][18][19][20][22][27][30][31][33][34] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决[31] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长一名[38] - 董事会负责多项职责，每年至少召开两次会议，关联交易审议有回避规定[38][39][40] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[41][42] 专门委员会相关 - 审计、薪酬与考核、战略、提名委员会人员组成及职责有规定[43][44][45][47][48] 利润分配相关 - 公司分配税后利润有提取公积金和分配规则，利润分配政策调整有程序要求[49][50][51][52] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日事先通知[53] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[54] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 修订公司章程事项尚需经股东大会通过[58]

人事提名 - 毛凌霄被提名为海辰药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][9] - 本人近十二个月无相关禁止情形[10] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[15]

独立董事提名 - 董事会提名王玉春为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人授权报送声明，签署日期为2025年6月26日[14][16]

独立董事提名 - 王玉春被提名为海辰药业第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 候选人近十二个月无特定情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[15] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月26日[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月15日上午10:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年7月7日[3] - 异地股东登记须在2025年7月11日17:00前送达[9] - 现场登记时间为2025年7月8 - 14日8:30 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30[24] - 深交所互联网投票系统7月15日9:15开始，11:30结束[25] 股东大会信息 - 现场会议地点为南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室[3] - 联系电话025 - 83241873，传真025 - 85514865，邮箱ir@hicin.cn[12] - 网络投票代码为"350584"，投票简称为"海辰投票"[23] 股东大会议案 - 本次应选非独立董事3人，独立董事3人[7] - 议案3、4、5为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] - 本次股东大会涉及董事会换届、章程及规则修订等议案[17] 其他 - 公告发布时间为2025年6月26日[14] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[13] - 股东互联网投票需办理身份认证，获取相关证书或密码[25]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月23日送达监事[2] - 监事会会议于2025年6月26日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于并修订<公司章程>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会，经三分之二以上表决权通过实施[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月26日召开[28] - 2025年第一次临时股东大会定于7月15日召开[26] 人事提名 - 推举3名非独立董事和3名独立董事候选人[5][7] - 提名议案需2025年第一次临时股东大会审议[6][7] 规则修订 - 多项规则修订议案表决通过或待股东大会审议[8][10][11][13][14][15][16][17][18][19][21][22][24][25] 公司策略 - 拟在临时股东大会后由审计委员会行使监事会职权[8]

员工持股计划交易 - 2018年3月26日从二级市场买入2,565,420股，占比3.21%，金额109,684,743.98元，均价42.7551元/股[2] 持股数量调整 - 2017、2018年度权益分派后，持股数量调整为3,848,130股[2] 存续期情况 - 锁定期于2019年3月26日届满，多次延长至2025年12月31日[2][3] 持股计划结束 - 截至披露日，3,848,130股（占比3.21%）已全部出售完毕，计划终止[4] 后续安排 - 后续进行资产清算，按份额分配[4]

创新药板块市场表现 - A股创新药板块持续活跃 显示行业整体受到市场关注 [1] - 众生药业和昂利康股价涨停 联化科技涨幅超过9% [1] - 睿智医药 海辰药业 翰宇药业等公司均实现高开 [1]