内部信息传递管理制度 南京海辰药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为使南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）能够及时、准 确地收集经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利 用，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》以及《南京海辰 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所指的内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内 部报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 本制度是公司内部控制体系的有机组成部分。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的层次分明的内部报告体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要 求，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、年度财务 报告、各控股或全资分子公司（以下简称"分子公司"）和部门年度和半年度工 作总结、各分子公司月度经营进度表、月度财务报表； （二）下传 ...