人员设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总经理若干名[5][6] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书[5] - 公司高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[7] 会议规定 - 总经理应在三个工作日内对提议召开总经理办公会议[21] - 总经理办公会例会每月召开一次，临时会议可随时通知召开[21] 非关联交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不满10%[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不满10%，或绝对金额不超过1000万元[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满10%，或绝对金额不超过100万元[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产不满10%，或绝对金额不超过1000万元[25] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满10%，或绝对金额不超过100万元[25] 关联交易标准 - 公司与关联自然人成交金额不超30万元为关联交易[27] - 公司与关联法人成交金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不满0.5%为关联交易[27] - 总经理作为关联交易方无论数额大小均应提交董事会或股东会审议[27] 权限规定 - 公司董事会授予总经理其他投资、决策权限[28] - 公司对外担保需经董事会或股东会批准，总经理等不得决定[29] - 总经理可授权分管高级管理人员行使部分职权[30] 报告要求 - 总经理应每季度向董事会报告公司经营情况[32] - 总经理应按董事会要求随时报告日常生产经营情况[32] - 日常经营问题和会议记录问题，总经理应随时向董事长报告[32] 其他说明 - 本细则中“不满”“超过”不含本数[34]