战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 除董事长外，委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会指定新委员，未达标前暂停职权[6] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[18] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急情况随时通知[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年，影响超十年继续保留[23] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露，回避表决，特殊情况可参加[27] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[27] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[30][31]