国浩律师（杭州）事务所 关 于 山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 赛托生物 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：山东赛托生物科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受山东赛托生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-070 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 备查文件： 《山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 山东赛托生物科技股份有限公司 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 8 日 16:00 在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求，本次会议于 2023 年 12 月 8 日公司 2023 年第三次临时 股东大会选举产生第四届非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生第四届 职工代表监事后以口头方式向所有监事送达了会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，公司拟任董事会秘书列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事一致同意，推举张文霞女士主持本次会议，全体监事认真审议并 表决，会议审议通过了如下议案： 审议通 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 康立 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会提 名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会 提名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 张启明 为 山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 屠鹏飞 为 山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2023-066 山东赛托生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会监事任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选 人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 康立 为山 东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2023-062 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）第三 届董事会第二十一次会议于2023年11月17日上午10:00在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电子邮件的方式向所有 董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实 际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于第三届董事会任期已届满，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资 格审核，董事会同意张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士作为公司第四届董事会 独立董事候选人。其中，康立女士为会计专业人士。上述候选人任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2023-065 山东赛托生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会董事任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名米奇先生、孔徐 生先生、李璐女士、马亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张启明 先生、屠鹏飞先生、康立女士（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 经董事会提名委员会审核，上述候选人分别符合第 ...