山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，本着对全体股东负 责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真、严谨、勤勉履行和独立行使 监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董 事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作。现将 2023 年度公司 监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | | 年 2 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | 第十六次会议 | 月 | 17 | 日 | 2、《关于公司未来三年（2023-202 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2024-018 山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"赛托生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 20,000.00 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事 宜公告如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651 号）同意，公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票 11,641,762 股，发行价格为 22.47 元/股，募集 资金总额为 26 ...

公司治理 - 2023年12月8日康立当选独立董事[2] - 2023年召开1次董事会、0次股东大会，康立全出席且无异议[3] - 2023年12月8日完成董事会换届选举[4] 市场扩张和并购 - 报告期收购银谷制药60%股权推进中[4] 人事相关 - 康立任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[4] - 康立对聘任议案发表同意意见[4] - 聘任高级管理人员程序合规[5]

财报与说明会安排 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月29日登在巨潮资讯网[1] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会[1] 人员安排 - 董事长米奇等出席业绩说明会[1] 提问方式 - 提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 可访问网址或用微信扫描小程序码参与[1]

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2024-012 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘机构或人员包括审计委员会、过半数独立董事等[5] - 公司出现特定情况应改聘事务所[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 选聘方式与程序 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[7][8] - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[10] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[10] 人员与期限规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及自身监督报告[5] - 公司每年应披露对事务所履职情况评估报告等信息[17] - 审计委员会对选聘工作监督检查，结果记于年度审计评价意见[18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会处理[18] - 事务所存在严重违规，公司不再选聘[18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[19] 临时选聘 - 年报审计期间特定情形，审计委员会提议委任其他事务所，临时选聘提交下次股东大会审议[14] - 除特定情形外，年报审计期间不得改聘执行会计报表审计业务的事务所[12] 独立董事意见 - 独立董事应对选聘、改聘事项明确发表意见[15]

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2024-009 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月15日 以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知 及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中比例不少于三分之一，至少有一名会计专业人士[7] - 需具有5年以上相关工作经验[8] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股百分之五以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与公示 - 董事会、监事会、单独或合并持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 候选人公示期为三个交易日[11] 独立董事履职与解除 - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体二分之一以上同意[18] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可书面要求延期，董事会应采纳[27] 独立董事资料保存与费用 - 工作记录及相关资料至少保存10年[27] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[28] 独立董事津贴与利益 - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并在年报披露[28] - 不应从公司及相关方取得额外未披露利益[29] 其他规定 - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[29] - 细则未尽事宜或冲突按法律法规或公司章程执行[31] - 细则术语含义与公司章程相同[31] - 细则修改由董事会提修正案并提请股东大会批准[31] - 细则解释权属于公司董事会[31]

计提减值 - 公司对多项资产计提减值准备总计18,520,042.12元[2] - 应收款项减值损失5,352,684.74元[3] - 存货减值损失13,167,357.38元[3] 影响结果 - 2023年度净利润减少14,750,865.65元[4] - 2023年末所有者权益减少14,750,865.65元[4] 信用损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%[5] - 1 - 2年为10.00%[5] - 2 - 3年为20.00%[5] - 3 - 4年为50.00%[5] - 4 - 5年为80.00%[5]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任委员，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，提名及任命方式同委员[5] 审计委员会任期 - 任期与每届董事会任期一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 多项事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8][9] - 至少每年向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 年度审计中与年审会计师事务所协商安排并督促提交报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[19] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[20] - 内部审计人员可列席，必要时邀请董监高列席[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议记录保存十年，影响超十年则保留至影响消失[20] - 记录应含日期、地点、召集人等内容[21] - 通过的议案及表决结果不迟于次日通报董事会[21] 其他规定 - 出席人员对会议事项有保密义务[21] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[23] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案交董事会审议[23] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]