业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入127,978.31万元，净利润4,560.40万元[2] 新产品和新技术研发 - 报告期完成4款呼吸类高端特色原料药在国内外新申报，国内9款获生产许可[4] - 国内具备10多款呼吸类制剂生产技术，完成鲑降钙素注射液进口注册[6] - 报告期内公司共获得授权专利10项，其中发明专利5项[9] - 截至报告期末，公司共获得专利98项，其中发明专利28项[9] 市场扩张和并购 - 公司拟收购银谷制药60%的股权，2024年将做好并购后的整合工作[24] 未来展望 - 2024年公司将围绕中长期发展战略，践行产业升级战略，加快项目推进节奏[21] - 2024年公司将以管理升级为抓手，降耗增效抓利润，降低产品单位能耗[23] - 2024年公司将新增甲泼尼龙、倍他米松等5款原料药申报生产许可证[25] - 2024年公司将做好丙酸氟替卡松、糠酸莫米松等多个产品在欧盟CEP的注册工作[25] - 2024年公司将新增醋酸阿比特龙、曲安奈德等多个产品在美国DMF的注册工作[25] - 2024年公司将健全人才梯队，加强人才招聘、培养等并促进子公司团队交流融合[26] - 2024年公司将优化考核机制，推动核心人才与员工激励计划[26] - 2024年公司在绿色生产坚持“安全第一、事先预防、过程管控”方针，确保无重大安全责任事故[27] - 2024年公司在环保方面建立经济运行生产模型并动态调整，实现节能降耗[27] - 2024年公司将风险管控意识贯彻各环节，确保安全生产和环境污染零事故[27] 其他新策略 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，募集资金投入“高端制剂产业化”项目[11] - 公司与多家机构和个人签署《山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》[13] 会议相关 - 2023年董事会共召开7次会议[12] - 2023年公司第三届董事会召开4次会议，分别为4月21日第十八次会议、7月28日第十九次会议、10月20日第二十次会议、11月17日第二十一次会议[14][15] - 2023年公司第四届董事会召开1次会议，于12月8日召开第一次会议[15] - 报告期内公司共召开4次股东大会[16] - 2023年第一次临时股东大会于3月6日召开，审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案[16] - 2022年年度股东大会于5月16日召开，审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》等议案[16] - 2023年第二次临时股东大会于8月16日召开，第三次于12月8日召开[17] - 2023年审计委员会召开6次会议，战略委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和提名委员会各召开2次会议[19][20] 人事变动 - 第四届董事会第一次会议聘任李璐女士为副总经理、董事会秘书，聘任李福文先生为财务总监[15]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事组织召开3次薪酬与考核委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6][7][8][9] - 2023年第三届董事会第十八次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[11] 人员聘任与换届 - 2023年第四届董事会相关会议通过聘任李福文为财务总监议案[13] - 2023年进行董事会换届选举[14] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计相关 - 2023年通过续聘2023年度审计机构议案[13] 薪酬方案 - 董事和高级管理人员薪酬方案依行业等情况制定[14]

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东赛托生物科技 股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对赛托生物及子公司 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 及子公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据业务 发展及日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以 下简称"信谊津津"）发生日常关联交易，主要为向关联方销售商品及提供劳 务等，预计 2024 年发生的日常关联交易金额合计不超过 4,500.00 万元。2023 年 公司与前述关联方发生的日常关联交易金额为 5,119.32 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议以 6 ...

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山 东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"赛托生物"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对赛托生物《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、 公司关于内部控制的重要声明 根据《公司法》《证券法》《深圳市证券交易所上市公司内部控制指引》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东赛托生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-010 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2024年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日分 别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文 件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2023年度监事会工作报告》。 2023年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益 和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并实施企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，公司不存在非财 务报告 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

关联交易数据 - 2024年与信谊津津预计关联交易不超4500万元，2023年实际发生5119.32万元[2][3] - 2024年与信谊津津已发生关联交易343.50万元[3] - 2023年与菏泽润鑫生物科技销售、出租实际发生额分别为630.81万、15.40万元[4] 信谊津津情况 - 信谊津津注册资本2448.98万元，2023年营收36205.34万元，净利润2993.87万元[5][7] - 公司持有信谊津津16.33%股权，董事长任其董事[7] 决策相关 - 2024年4月25日董事会通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事认为交易预计合理，保荐机构无异议[11][12]

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限公 司独立董事工作制度》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 成员组成 第三条 独立董事专门会议成员由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责召集和主持专门会议工作； 召集人由过半数独立董事共同推举产生。主任委员不履职或者不能履职时，过半 数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责职权 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会 ...

公司治理 - 2023年12月8日康立当选独立董事[2] - 2023年召开1次董事会、0次股东大会，康立全出席且无异议[3] - 2023年12月8日完成董事会换届选举[4] 市场扩张和并购 - 报告期收购银谷制药60%股权推进中[4] 人事相关 - 康立任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[4] - 康立对聘任议案发表同意意见[4] - 聘任高级管理人员程序合规[5]