业绩相关 - 2023年向关联方旭电科技出租厂房等关联交易费用2.16万元[5] - 2023年无锡赛美达半导体设备有限公司提供设计服务费用41.34万元[5] 资金情况 - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金使用结束，相关账户销户[5] 会议情况 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 各次监事会会议审议通过多项议案[2]

审计委员会任期 - 第三届任期自2020年4月17日至2023年4月17日[1] - 第四届任期自2023年4月14日至2026年4月14日[1] 审计委员会审议事项 - 2023年1月17日审议《2022年内部审计部工作总结》等并同意委托理财[2] - 2023年2月1日听取《2022年公司经营及财务情况》并与会计师沟通[2] - 2023年3月10日审议《2022年财务报表（初稿）》并沟通审计情况[2] - 2023年4月19日审议多项2022年度议案及《2023年第一季度报告》[3][4] - 2023年8月7日审议《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 2023年10月19日审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[5] 审计委员会工作指导 - 指导内部审计工作，要求提高质量、加强合作[5] 财务报告内控情况 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 三、关键审计事项 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A512 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称贝斯特）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝斯特2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

薪酬数据 - 2023年独立董事年度津贴8万/年（税前）[2] - 2023年董事长曹余华税前报酬108万元[2] - 2023年董监高税前报酬总额470.11万元[3] 2024年薪酬政策 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[4] - 独立董事津贴仍为8万元/年（税前）[4] - 基本薪酬按月发，奖金依业绩和工作定[4]

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-016 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构及内部审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构及 内部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | ...

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年4月19日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过9项议案，表决结果均为3票同意[1][2][3][5][6][7][8][10][11] 后续安排 - 第一、二、三、四、七、九项议案需提交股东大会审议[11] 薪酬规定 - 现任监事按制度在岗位领报酬，无额外津贴[11]

无锡贝斯特精机股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 ジ证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 总机:86 (510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1150号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称贝斯特)2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称" 募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贝斯特年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贝斯特年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 贝斯特董事会的责任是提供真 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-008 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长 曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 二、关于公司 2023 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...