深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市 公司规范运作》《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员 ...

公司治理结构 - 公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[36] - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[40] 股份相关 - 公司已发行股份数为366,367,572股，均为人民币普通股[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内和离职后半年内不得转让，任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5][6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议效力存在争议，应及时向人民法院提起诉讼，在判决或裁定前相关方应执行股东会决议[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[7] - 公司股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[12] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[35] - 董事会可决定公司经营计划和投资方案等多项职权，超授权范围事项需提交股东会审议[33] 利润分配 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年可分配利润的20%[46] - 公司调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东会，需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[47] - 公司董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过方可提交股东会[47] 其他 - 公司制定现金分红方案时，董事会应研究现金分红时机、条件、最低比例等[46] - 公司应在年度报告披露现金分红政策制定及执行情况[47] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[54]

公司治理 - 2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过相关议案[1] - 不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 制度修订 - 拟修订28项制度，制定2项制度[2][3] - 部分制度需股东大会审议通过后施行，其余董事会通过即施行[3] 其他 - 公告于2025年11月11日发布[7]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由立信变更为中兴华，聘期一年[2][3] - 变更需提交股东大会审议通过后生效[13][14] 审计机构信息 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[5] - 2024年中兴华收入203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[5] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，收费22,208.86万元[5] - 中兴华对同行业上市公司审计客户5家[6] - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] - 近三年中兴华受行政处罚6次、行政监管措施19次[6] 审计费用 - 2025年审计收费82万元[10]

会议信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议时间为2025年11月27日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月24日[3] - 会议地点在深圳宝安区福海街道相关地址3楼证券部[4] 提案信息 - 待审议议案含《关于拟变更会计师事务所的议案》等多项[25] - 提案2.00及3.01、3.02需三分之二以上表决权通过[5] 登记与投票代码 - 现场登记时间为2025年11月25日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[6] - 网络投票代码为350576，简称“容大投票”[15][16]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2025年11月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计安排 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年11月10日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，9票同意待股东大会审议[3][4] - 公司不再设监事会及监事，《公司章程》相关条款修订，9票同意待审议[7][8] - 公司制定、修订及废止相关治理制度，多项议案9票同意，部分待审议[10][11][12]

公私募机构定增参与概况 - 截至11月6日，今年以来私募机构参与53家A股公司定增，合计获配金额55.24亿元，同比增幅23.17% [1] - 同期公募机构参与74家A股上市公司定增，合计获配金额302.92亿元 [2] - 私募机构参与定增整体浮盈金额26.13亿元，浮盈比例47.3% [1] - 公募机构参与定增整体浮盈金额122.52亿元，浮盈比例40.45% [2] 电子行业定增市场表现 - 电子板块成为公私募机构参与定增的主阵地，私募机构参与10家电子行业公司定增，获配金额20.32亿元，占私募定增总额36.78%，当前浮盈比例38% [3] - 公募机构参与13只电子行业标的定增，合计获配金额89.86亿元，整体浮盈比例42.81% [3] - 乐鑫科技定增项目吸引睿郡资产等4家私募参与，合计获配金额7.88亿元 [3] - 公募机构参与的电子行业定增标的包括寒武纪、盛美上海、芯原股份、胜宏科技等 [3] 其他行业定增参与情况 - 医药生物行业是公募机构定增参与的第二大领域，参与百利天恒、迪哲医药等6只标的，合计获配金额45.18亿元 [3] - 公募机构在电力设备、基础化工和有色金属行业的定增获配金额均超过10亿元 [3] 机构布局逻辑与行业前景 - 机构资金布局显示出对中国科技产业中长期走势的乐观预期 [1] - AI向各个产业加速渗透，机构资金或将持续涌入相关板块 [1] - 电子行业的长期成长逻辑及相关产业的全球竞争优势是机构重点布局的根本原因 [4] - 人工智能在端侧的快速渗透值得关注，云服务厂商和传统消费电子企业将挖掘AI应用下沉带来的新机会 [4] - 全球科技产业正迎来以人工智能和机器人为核心的爆发式增长，未来3至5年或将呈现硬件迭代加速与软件生态爆发的双轮驱动格局 [5]

股价与交易表现 - 11月6日盘中股价上涨2.01%至36.97元/股，成交额1.16亿元，换手率1.36%，总市值135.45亿元 [1] - 当日主力资金净流入70.13万元，特大单净买入268.60万元，大单净卖出198.47万元 [1] - 今年以来股价下跌1.61%，近5个交易日上涨0.74%，近20日下跌6.85%，近60日下跌2.32% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年6月25日，于2016年12月20日上市，主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为PCB光刻胶占比99.86%，其他(补充)占比0.14% [1] - 公司所属申万行业为电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ，概念板块包括光刻机、光刻胶、LED、专精特新、OLED等 [1] 股东与股本结构 - 截至10月31日股东户数为5.22万户，较上期减少0.02%，人均流通股4458股，较上期增加0.02% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股317.01万股，较上期增加156.74万股，南方中证1000ETF退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入7.83亿元，同比增长14.02% [2] - 2025年1-9月归母净利润为9890.97万元，同比减少6.02% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.18亿元 [3] - 近三年累计派现5661.04万元 [3]

板块整体表现 - 电子化学品板块在10月28日较上一交易日下跌0.3%，表现弱于上证指数（下跌0.22%）和深证成指（下跌0.44%）[1] - 板块内个股表现分化，华特气体领涨，涨幅为5.42%，思泉新材领跌，跌幅为-16.98%[1][2] 领涨个股表现 - 华特气体收盘价为68.52元，上涨5.42%，成交量为4.48万手，成交额为2.97亿元[1] - 晶瑞电材收盘价为18.25元，上涨4.23%，成交量为309.24万手[1] - 宏昌电子收盘价为7.49元，上涨2.60%，成交量为32.45万手[1] - 鼎龙股份收盘价为36.36元，上涨2.42%，成交量为125.64万手，成交额为9.22亿元[1] 领跌个股表现 - 思泉新材收盘价为203.30元，大幅下跌16.98%，成交量为13.89万手，成交额为29.85亿元[2] - 天通股份收盘价为10.23元，下跌5.01%，成交量为78.10万手，成交额为8.04亿元[2] - 大唐枝收盘价为83.49元，下跌4.70%，成交量为4.29万手，成交额为3.62亿元[2] 板块资金流向 - 电子化学品板块当日主力资金净流出14.46亿元，游资资金净流入1.94亿元，散户资金净流入12.53亿元[2] - 鼎龙股份获得主力资金净流入3785.45万元，主力净占比为4.10%[3] - 华特气体获得主力资金净流入821.43万元，主力净占比为2.76%[3] - 国瓷材料主力资金净流出633.01万元，主力净占比为-0.97%[3]